536.客户在我行首次签约三农直联业务,需要填写的资料有()
A. 《成都农商银行直联服务协议》
B. 《成都农商银行三农直联服务申请表》
C. 《信息推送授权书》
D. 《三农直联业务联系人授权书》
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644.本行开具的《大额存单》在本行办理质押业务时,经押品管理系统办理入库成功后,大额存单()记为质押状态。
A. 自动同步
B. 手工登记
C. 自动选择
D. 手工选择
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232.网点某对公客户因账户不再使用需做销户处理,经系统查询该对公账户名下存有现金支票和转账支票等重要空白凭证,但客户告知现金支票已丢失,身上带有转账支票准备做销号处理,受理业务的对公柜员以下哪些操作合规。
A. 将客户未使用的转账支票收回,系统注销。
B. 系统注销的转账支票切角加盖“作废”戳记做传票附件。
C. 已丢失的现金支票由客户出具承诺书,由此产生的一切责任由领用客户自行承担。
D. 未使用、未发生的重要空白凭手续费退还给客户。
E. 遗失的现金支票无需做系统销户处理。
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20.《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定金融机构应当不定期对本办法及相关内部管理制度和操作规范的执行情况进行自查,并接受中国人民银行及其分支机构的检查。
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405.一个批次的农民工工资代发全部成功后,“711001”交易可以打印()张凭证
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175.代理人办理本行个人向中成村镇银行账户转账业务,金额达到人民币()以上,需留存代理人及存款人双方身份证联网核查影像资料?
A. 1000元
B. 1万元
C. 5万元
D. 10万元
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441.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,如客户对我行产品表示兴趣,希望购买产品时,理财经理应()
A. 对理财和基金产品,主动了解客户的投资/购买目的、预期收益、资产状况、投资期限、风险偏好等情况
B. 对代销保险产品,主动了解客户购买目的和需要
C. 对信用卡产品,主动了解客户希望的额度、功能、权益及活动等
D. 充分告知客户产品特性、收费情况及客户权益、活动内容、参与方式等
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655.通过分析外部风险信息发现客户存在异常交易或行为。外部风险信息包括但不限于()。
A. 反洗钱监测系统中,触发标准的异常客户交易形成的系统预警案例
B. 公安、国安、纪检监察等国家有权机关对本行客户的查询、冻结、扣划
C. 国家反洗钱监管监管部门的风险提示或调查通知
D. 社会负面舆情
E. 本行各相关岗位员工在管理客户过程中履行尽职调查职责时,发现的客户交易、行为异常
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586.梦想+借记卡的卡等级是什么?
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872.个人大额存单发行对象为个人投资者。
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