97.受理现场函证时,银行需留存的资料有哪些( )
A. 函证单位介绍信原件
B. 函证单位介绍信复印件
C. 跟函人员身份证复印件
D. 注册会计师资格证明
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399.因最高权限人员口令锁死需要银行解锁时,客户需要到首次发行该支付密码器的营业机构办理密码器解锁。
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890.商业银行根据运作方式的不同,将理财产品分为封闭式理财产品和开放式理财产品;
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95.任何单位和个人不得将公款以个人名义转为储蓄存款。
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711.对高风险客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
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417.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,对于营业网点女员工服装要求正确的是()
A. 女员工统一佩带丝巾
B. 应着黑色皮鞋,所穿鞋子要前包不露指、后包不露脚跟,
C. 穿裙装时,应着肤色丝袜,不穿着挑丝、有洞或补过的袜子
D. 穿裙装时,可着肤色或黑色丝袜
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281.客户王大爷在1月2日从银行将自己的养老保险金取出使用,在2月28日用剩余的钱到菜市场买菜的过程中,发现其中有一张假币,急匆匆赶到取款的银行情绪激动的进行询问,柜员小赵急忙将王大爷的养老保险卡、假币及身份证收集齐后,进入现金重空系统按照王大爷当天的取款记录进行查询,结果查询结果非我行付出假币,小赵将查询过程及查询结果告知王大爷,并依据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》关于假人民币纸币的规定及流程,办理了假币收缴业务,耐心给王大爷解释,王大爷听完后仔细回想,确实中途换过钱,对小赵表示抱歉后离开银行,请问以上行为有哪些错误的地方?
A. 未确定查询业务是否在时效期内
B. 未通过身份证联网核查系统对查询人的身份真实性核查
C. 未在系统打印《人民币冠字号码查询结果通知书》一式两联,未要求查询人签字确认。
D. 营业网点未比照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》关于假外币和假硬币的处理方法予以封存,且暂不在纸币实物上加盖印章,待查询结束后,再按正常流程进行处理。
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407.验资账户是存款人因注册验资,或增加、变更注册资本验资需要开立的临时账户。
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539.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,办理业务完成后,柜员须主动提示客户通过系统对本人服务进行评价
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516.银行、支付机构应当每年至少开展一次金融消费者权益保护专题培训,培训对象可以只覆盖基层业务人员及新入职人员。
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