875.本行大额存单实行余额管理,年度内任何时点的大额存单余额不得超过当年的备案额度。
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232.网点A日终账实相符后,营业经理清点尾箱现金等重要物品,账实核对相符后,锁箱柜员家里有急事,可以由营业经理单人上锁。
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688.下列选项中,关于商业银行从事理财产品销售活动的说法,正确的是()
A. 销售人员不得代替客户签署文件
B. 商业银行可以采取抽奖、回扣或者赠送实物等方式销售理财产品
C. 商业银行可以挪用客户认购、申购、赎回资金
D. 商业银行可以将理财产品与其他产品进行捆绑销售
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539.已签约三农直联业务的账户,可以通过“8003081—三农直联签约/修改/解约”交易办理哪些项信息修改()
A. 签约类型
B. 短信联系人及号码
C. 交易限额
D. 操作权限
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506.以下哪个交易,系统会进行单位基本情况表检查?
A. 个人结售汇
B. 跨境汇出汇款
C. 对公结售汇
D. 自身结售汇
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656.数据分析员应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括但不限于()。
A. 重新识别、调查客户身份,包括客户的职业、年龄、收入等信息。
B. 采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构。
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性,包括客户经营状况和收入来源,关联客户基本信息和交易情况、开户或交 易动机等
D. 整体分析与客户的业务关系,对客户全部开户及交易情况进行详细审查,判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金 来源等是否相符
E. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户所有人核实交易情况
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698.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应终止与客户的关系。
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3.柜面办理个人挂失解挂,口头挂失、书面挂失,集中授权需要拍摄上传的主要资料有()。
A. 客户本人身份证件原件(正、反面)及联网核查结果
B. 若代理人办理,还需上传代理人身份证件原件(正、反面)及联网核查结果。
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821.个人贷款按期限分为()
A. 短期贷款
B. 中期贷款
C. 中长期贷款
D. 长期贷款
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80.以下哪些内容属于营业网点现金业务宣传口号?
A. 爱护人民币,珍惜国家名片
B. 爱护人民币,反假人民币
C. 宁可自己吃点亏,不让假币再害人,把收到的假币交到银行去
D. 防范假币,保护自我;杜绝假币,从我做起
E. 打击假币犯罪,维护人民币信誉
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