645.对在中华人民共和国领域外对中华人民共和国国家、公民或者机构实施的恐怖活动犯罪,或者实施的中华人民共和国缔结、参加的国际条约所规定的恐怖活动犯罪,中华人民共和国行使刑事管辖权,依法追究刑事责任。
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663.商业银行理财业务从业人员的下列行为符合信息保密准则要求的是()
A. 任何情况下都坚持严守客户信息,不向任何单位或个人泄露
B. 将长期没有业务往来的客户名单透露给其他机构
C. 与本机构同事谈论客户的社会地位
D. 在受雇期间妥善保存客户资料及其交易信息档案
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670.国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人员给予纪律处分。
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277.客户申请冠字号码查询的现金实物经真伪识别确认是假币的应()。
A. 为保证假币实物安全,营业网点应比照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》关于假外币和假硬币的处理方法予以封存,暂不在纸币实物上加盖印章
B. 查询工作处理完结后,依据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》关于假人民币纸币的规定及流程,予以办理假币收缴业务
C. 第一时间按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》关于假人民币纸币的规定及流程,予以办理假币收缴业务
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556.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,柜员双手递接客户提交的资料时,需要站立递接。
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223.金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,误付了10000元假日元,按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,可( )。
A. 不予罚款
B. 5万元以上
C. 1000元以下
D. 1000元以上5万元以下
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135.特殊人群应认真做好密码保管工作,防止泄露,并应定期或不定期更新密码,密码至少每( )更改一次。
A. 每周
B. 每两周
C. 每15天
D. 每月
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596.投资者在基金交易时间内,当日()之前,可以撤销当日发起的各类交易委托
A. 15:00
B. 15:30
C. 16:00
D. 16:30
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740.控制措施有效性评估反映在不考虑控制措施的情况下,本行被利用于洗钱和恐怖融资的可能性。
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535.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,柜员不能将靠垫带入现金区域
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