624.投资人可以选择开具《大额存单》纸质凭证,该凭证()管理,用于为投资人打印存单使用,并作为质押权利凭证。
A. 作为重空
B. 不作为重空
C. 特殊
D. 关键人
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750.各代销保险机构应当:
A. 使用合作方总公司或经总公司授权的合作方一级分支机构统一印制的保险产品宣传资料
B. 不得设计、印刷、编写相关保险产品的宣传册、宣传彩页等
C. 与其他产品捆绑营销
D. 强制客户购买保险
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200.《银行业金融机构反假货币工作指引》中要求敏感信息的报送时间为事件发生后3个工作日内报送人民银行本地分支机构。
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581.金融机构应当对其分支机构执行()的情况进行监督管理?()
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份识别
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 客户身份资料和交易记录保存
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464.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,关于营业网点饮用水装置说法错误的是()
A. 饮水机能正常使用,并配有纸杯
B. 加热饮水设施标注“小心烫伤”提示标识
C. 饮水机能正常使用,可不配纸杯
D. 加热饮水设施不需要标注“小心烫伤”提示标识
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576.依据反洗钱法规定,下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有?()
A. 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
B. 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
C. 与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
D. 金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,但不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
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650.从有关反洗钱国际标准和各国反洗钱立法的发展情况看,明显呈现逐步将反洗钱义务主体范围扩大到金融机构之外的发展趋势。
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354.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,关于使用手机说法正确的是()
A. 营业经理工作需要可以使用手机
B. 柜员可以使用手机
C. 现金区域内任何人员均不可使用手机
D. 大堂经理可以随时使用手机
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11.经办人员在对个人客户预留手机号码进行实名认证时,如系统返回的核查结果为“实名认证失败,无此记录”时,实名认证结果字段如何选择?
A. 直接选择为“认证结果异常”
B. 直接选择为“未实名认证”
C. 直接选择为“无需实名认证”
D. 请客户线下发送短信或登录APP至运营商进行核验,再根据线下核验结果进行选择
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716.申请人申请优青卡(白领版),提供的《教育部学历在线验证报告》中信息应满足:
A. 学籍状态为“毕业”
B. 学历层次为“硕士研究生”或“博士研究生”或“本科”
C. 学习形式为全日制
D. 申办日期距制表日期原则上不超过5个月
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