658.制度中监控名单包括( )。
A. 公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. 联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C. 其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D. 中国人民银行等监管部门要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
E. 洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单
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47.关于现金管理工作典型问题,各银行机构要优化在用冠字号码查询系统,确保数据记录覆盖到柜台、自助现金机具等支付渠道。
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44.同一介质上有不同保管期限会计档案的,应按最长期限保管。
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696.对于客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
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838.与合作方建立代理关系,须由总行统一签定代理协议,未经授权各代理机构无权私自与合作方建立合作关系、签定代理协议。
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27.经集中作业系统自动验印及人工验印均不通过,退回理由为“大小章"的任务,柜员应核实印鉴库建库质量,视情况进行重新建库。
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810.目前我行净值型理财产品的销售渠道包含():
A. 手机银行;
B. 柜面;
C. 智能终端;
D. 网上银行;
E. 直销渠道
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537.通过“8003081—三农直联签约/修改/解约”交易办理业务后,操作流程中要求上传的附件影像资料包括()
A. 签字盖章的《成都农商银行三农直联服务申请表》
B. 法人、经办人身份证件
C. 直联业务协议
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628.商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()
A. 将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户
B. 将1000美元现钞结汇
C. 张三转账18万到李四账户
D. 开立理财专户
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722.金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
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