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2023年柜面人员星级评定-测评复习题库（解密版）
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2023年柜面人员星级评定-测评复习题库（解密版）
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判断题
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206.外币理论知识培训也是反假货币考试培训内容之一。

A、正确

B、错误

答案：A

2023年柜面人员星级评定-测评复习题库（解密版）
149.柜面在办理已加载支付密码器的单位客户( )500万元(含)以上的转账业务,需进行双热线验证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-7b15-f429-c0d6-3f0ad517a300.html
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125.《银行业金融机构反假货币工作指引》所称的货币是指中国人民银行依法发行的人民币,包括()和()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8803-8e12-c0d6-3f0ad517a300.html
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736.洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a3e9-9aa2-c0d6-3f0ad517a300.html
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385.柜面在办理1笔单位客户200万元的转账支付业务时,该单位客户未加载使用支付密码器,柜面在办理该业务时不需要进行双热线验证,可直接给予办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9fab-e084-c0d6-3f0ad517a300.html
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216.存款人购买的国债属于《成都农商银行办公室关于调整已故存款人小额存款账户提取限额的通知》中已故存款人的存款
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9d91-83a0-c0d6-3f0ad517a300.html
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403.目前711006-建设领域批量开卡及工资代发可以开立哪些卡种()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-7fde-6326-c0d6-3f0ad517a300.html
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204.持《反假货币培训资格证书》()期满(以证书上的发证日期算起)的柜面现金业务人员和清分中心操作人员,须在轮训周期内完成反假货币资格培训及考试。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-7c39-6592-c0d6-3f0ad517a300.html
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651.大额交易和可疑交易报告工作应遵循以下原则开展()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9282-3cac-c0d6-3f0ad517a300.html
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32.持加载统一社会信用代码营业执照的非个体工商户,柜员在录入综合业务系统时,组织机构代码证字段应录入位数为?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-78dd-80e9-c0d6-3f0ad517a300.html
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198.《银行业金融机构反假货币工作指引》中要求银行业金融机构应对付出的货币进行部分清分,防止误收误付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9d5c-9ec4-c0d6-3f0ad517a300.html
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题目内容
(
判断题
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2023年柜面人员星级评定-测评复习题库（解密版）

206.外币理论知识培训也是反假货币考试培训内容之一。

A、正确

B、错误

答案：A

2023年柜面人员星级评定-测评复习题库（解密版）
相关题目
149.柜面在办理已加载支付密码器的单位客户( )500万元(含)以上的转账业务,需进行双热线验证。

A. 　单笔或当日累计

B. 　当日累计

C. 　单笔

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125.《银行业金融机构反假货币工作指引》所称的货币是指中国人民银行依法发行的人民币,包括()和()。

A. 　纸币

B. 　硬币

C. 　人民币

D. 　外币

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736.洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a3e9-9aa2-c0d6-3f0ad517a300.html
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385.柜面在办理1笔单位客户200万元的转账支付业务时,该单位客户未加载使用支付密码器,柜面在办理该业务时不需要进行双热线验证,可直接给予办理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9fab-e084-c0d6-3f0ad517a300.html
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216.存款人购买的国债属于《成都农商银行办公室关于调整已故存款人小额存款账户提取限额的通知》中已故存款人的存款

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9d91-83a0-c0d6-3f0ad517a300.html
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403.目前711006-建设领域批量开卡及工资代发可以开立哪些卡种()

A. 　乡村振兴卡

B. 　建设卡

C. 　以上都可以

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204.持《反假货币培训资格证书》()期满(以证书上的发证日期算起)的柜面现金业务人员和清分中心操作人员,须在轮训周期内完成反假货币资格培训及考试。

A. 　一年

B. 　两年

C. 　三年

D. 　五年

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651.大额交易和可疑交易报告工作应遵循以下原则开展()。

A. 　依法合规

B. 　及时有效

C. 　严格保密

D. 　客观审慎

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32.持加载统一社会信用代码营业执照的非个体工商户,柜员在录入综合业务系统时,组织机构代码证字段应录入位数为?

A. 　1-18位

B. 　9-17位

C. 　1-9位

D. 　10-18位

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-78dd-80e9-c0d6-3f0ad517a300.html
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198.《银行业金融机构反假货币工作指引》中要求银行业金融机构应对付出的货币进行部分清分,防止误收误付。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9d5c-9ec4-c0d6-3f0ad517a300.html
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