661.金融机构建立上级对下级的监督检查机制,可在一定程度上避免法律风险和金融风险等各类风险。
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239.会计档案可采用()等方便实用、易于保管的介质保存。
A. 纸
B. 光盘、
C. 缩微胶片
D. 硬盘
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72.若提交200007-单位活期存款账户开户交易时系统提示:【外部数据查询关联平台】100 NotFound,需做以下哪些工作。
A. 检查开户证件是否选择为统一社会信用代码,若开户证件类型为统一社会信用代码,则请再次检查录入的证件号码是否正确
B. 确认已录入正确,则点击确认按钮继续提交交易即可
C. 若开户证件类型不为统一社会信用代码,则为正常提示,直接点击确认按钮继续提交交易即可
D. 直接退出
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818.世界500强企业在华(地市级)(含分支机构中)的在职人员可以办理我行白金卡(信用类);
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226.营业终了,柜员整理凭证时作废的重要空白凭证(柜员尾箱内重空、外部客户重空等)应逐一撕开,并按号码顺序从小到大排列。
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645.可疑交易报告要素主要包括以下几部分:( )。
A. 交易信息
B. 报告机构信息
C. 交易主体信息
D. 可疑特征分析
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281.《银行业金融机构反假货币工作指引》中要求对于符合条件的查询申请,银行业金融机构应于受理之日起( )个工作日内办理,如有特殊情形需要延长办理时间的,可延长至10个工作日。
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156.我行可受理的银行询证函种类有邮寄银行询证函及跟函。
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433.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,关于厅堂服务人员服务规范说法正确的是()
A. 迎接客户,客户进入厅堂时,厅堂服务人员主动热情迎接
B. 礼貌问候并主动确认客户业务需求,在知晓客户业务需求时告知所需材料和办理流程,避免客户无效排队等待或多次往返。
C. 取号引导,得知客户需要办理何种业务后,应协助取号,并双手递给客户
D. 客户分流,将客户引导分流至不同服务专属区、等候区或自助服务区等。填单指导,根据客户需求及时提供单据填写指导
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443.关于境外受益所有人的识别方式,说法正确的是()。
A. 针对受益所有人为境外人员的,应要求客户提供居民身份证以及相关股权结构证明
B. 境外上市公司可通过可靠公开渠道查询上市公司股权结构信息
C. 识别机构应要求境外企业提供注册证书或合法注册证明文件、有关股权结构的相关证明,通过外国网址核查并要求客户提供相关情况说明
D. 识别机构应要求境外企业提供注册证书或合法注册证明文件、有关股权结构的相关证明,无需要求客户提供相关情况说明
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