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2023年柜面人员星级评定-测评复习题库（解密版）

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2023年柜面人员星级评定-测评复习题库（解密版）

题目内容

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判断题

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219.客户想兑换5角、1角纸币,当柜面没有纸币时,应告知客户“目前柜面没有领取到纸币,但是所支付的5角和1角硬币都是最新版的人民币,携带方便,同样可以使用”,严禁出现“人行不发行……”、“这两种纸币已停止流通”等话语。

A、正确

B、错误

答案：A

2023年柜面人员星级评定-测评复习题库（解密版）

393.一个支付密码器只能对应一个单位账户使用。

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272.《银行业金融机构反假货币工作指引》于( )开始实施。

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64.个人理财是指客户根据(),制定理财目标和理财规划,执行理财规划,实现理财目标的过程。

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412.“711005”建设领域企业批量业务明细查询交易中,批量代发明细可以打印()

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254.个体工商户“两证整合”开始后,旧版营业执照必须更换为新证。

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750.无论是否首次划分为高风险客户,当各机构依据合理理由拟将客户洗钱风险等级调整为高风险时,均应开展一次强化客户尽职调查。

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165.根据人民银行《企业银行结算账户管理办法》要求,企业银行账户存续期间,银行应当对()和()符合性进行动态复核,并根据复核情况作相应处理。

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154.客户到营业网点办理业务,营业网点工作人员应当尊重客户自主选择权,不得将客户强行推向至智能机具办理业务。

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641.根据《反洗钱法》第三条、第四条的规定,中国人民银行作为国家反洗钱主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

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658.金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。

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题目内容

(

判断题

)

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2023年柜面人员星级评定-测评复习题库（解密版）

219.客户想兑换5角、1角纸币,当柜面没有纸币时,应告知客户“目前柜面没有领取到纸币,但是所支付的5角和1角硬币都是最新版的人民币,携带方便,同样可以使用”,严禁出现“人行不发行……”、“这两种纸币已停止流通”等话语。

A、正确

B、错误

答案：A

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393.一个支付密码器只能对应一个单位账户使用。

A. 正确

B. 错误

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272.《银行业金融机构反假货币工作指引》于( )开始实施。

A. 　二零一六年贰月

B. 　二零一六五月

C. 　二零一五年一月

D. 　二零一七年一月

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64.个人理财是指客户根据(),制定理财目标和理财规划,执行理财规划,实现理财目标的过程。

A. 　个人地位

B. 　财务状况

C. 　理财能力

D. 　自身生涯规划

E. 　风险属性

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412.“711005”建设领域企业批量业务明细查询交易中,批量代发明细可以打印()

A. 　代发成功的客户明细清单

B. 　全部代发客户的代发明细清单

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254.个体工商户“两证整合”开始后,旧版营业执照必须更换为新证。

A. 正确

B. 错误

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750.无论是否首次划分为高风险客户,当各机构依据合理理由拟将客户洗钱风险等级调整为高风险时,均应开展一次强化客户尽职调查。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

165.根据人民银行《企业银行结算账户管理办法》要求,企业银行账户存续期间,银行应当对()和()符合性进行动态复核,并根据复核情况作相应处理。

A. 　企业开户资格

B. 　开户资料

C. 　实名制

D. 　存续状态

点击查看答案

154.客户到营业网点办理业务,营业网点工作人员应当尊重客户自主选择权,不得将客户强行推向至智能机具办理业务。

A. 正确

B. 错误

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641.根据《反洗钱法》第三条、第四条的规定,中国人民银行作为国家反洗钱主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

A. 正确

B. 错误

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658.金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。

A. 正确

B. 错误

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