575.关于反洗钱保密制度,下列说法正确的是?()
A. 中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密,不得违反规定对外提供
B. 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
C. 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密
D. 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息,不得向任何单位和个人提供
E. 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供
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670.在业务关系维持期间如果发现单位客户受益所有人发生(),各级机构应综合考虑风险因素决定是否继续维持业务关系。
A. 受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或地区
B. 受益所有人信息不完整
C. 受益所有人信息无法核实
D. 受益所有人证件已过期
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26.客户办理“次日”到账的业务,当日下客户账入内部账,次日定时发送。
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709.洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融、产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。
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279.《银行业金融机构反假货币工作指引》中要求银行业金融机构应组织柜面货币收付人员、清分复点人员和相应的货币管理人员参加并通过反假货币业务考试,考试轮训周期为( )。
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181.营业网点针对大额现金取款付出的现金且为清分中心清分的,由客户主动提出或在获得客户允许后,可以不用机具清点,直接支付。
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38.申请使用人民币图样的申请人,应当向中国人民银行当地分支机构提供的材料有()。
A. 《人民币图样使用申请表》
B. 申请人身份证件、营业执照或者法人登记证书
C. 拟使用人民币图样产品的设计稿
D. 拟使用人民币图样产品的广告宣传文案
E. 中国人民银行要求的其他相关材料
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44.同一介质上有不同保管期限会计档案的,应按最长期限保管。
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515.我行支付宝渠道的单笔支付限额是( )元。
A. 5000
B. 10000
C. 20000
D. 50000
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736.洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。
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