743.根据《成都农商银行洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法(2021 年12月修订版)》办法,客户群体按照客户类型划分为个人客户、单位客户、机构客户。
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734.白金卡有权推荐人是指经( )、( )、( )?
A. 各分支机构主要负责人
B. 总行管理层人员
C. 总行高级管理层人员
D. 各二级机构主要负责人
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820.我行借记卡电子现金交易需要使用密码。
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353.人民币纸币票面撕裂,有下列情形的之一的,为不宜流通人民币:()。
A. 票面出现一处撕裂,撕裂长度大于 10mm 的
B. 票面出现一处撕裂,撕裂长度大于 8mm 的
C. 票面出现多处撕裂,最短撕裂长度大于 3mm,累计撕裂长度大于 9mm 的。
D. 票面出现多处撕裂,最短撕裂长度大于 3mm,累计撕裂长度大于 10mm 的。
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65.柜员小A办理业务时收到一张第四套人民币100元,他应该怎么做?
A. 可以直接回收此人民币
B. 引导客户去指定银行指定网点进行兑换
C. 直接拒收此人民币
D. 私下替换客户的人民币用作收藏
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107.网点办理现金收付业务,以下哪些说法是正确的()。
A. 网点现金柜台对客户存入现金,必须使用“金标”点钞机正、反两次清点钞票
B. 营业网点对外支付客户现金时,若是由清分中心清分的现金,可只经过一次点钞机进行清点
C. 营业网点对外支付客户现金时,若是由营业网点自行清分的现金,须使用点钞机正、反两次清点钞票
D. 营业网点针对大额现金取款付出的现金且为清分中心清分的,由客户主动提出或在获得客户允许后,可以不用机具清点,直接支付。
E. 客户在营业窗口前清点现金时,经办人员必须予以目视,如客户提出异议,要当场复核并处理
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456.大额交易数据要素完整的,系统验证状态为“通过”;要素不完整的,系统验证状态为(),需各相关机构进行补录。
A. 不通过
B. 未通过
C. 待补录
D. 待确认
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370.《成都农商银行客户投诉处理管理办法(2020年7月修订版)》中明确规定: 总行各部门或分支机构接到5人(含)以上投诉,或者投诉事项重大,涉及众多金融消费者利益,可能引发群体性事件等的投诉,应及时向()报告。
A. 总行办公室
B. 纪检监察室
C. 品牌部
D. 客户服务部
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377.如果营业经理保管的机构尾箱现金入保险柜保管,由营业经理本人保管保险柜钥匙、密码。
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765.个人与其近亲属账户间的资金划转,凭双方有效身份证件、近亲属关系证明办理; ( )
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