432.海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向( )部门通报。
A. 反洗钱行政主管
B. 外汇管理行政主管
C. 司法行政主管
D. 海关总署
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537.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,无论任何情况,柜员均须双手接递客户物品
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330.各机构须严格管理假币实物,严禁假币再次进入流通环节。
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781.大额存单采用标准期限的产品形式。大额存单期限包括( )
A. 1个月、3个月、6个月
B. 9个月、1年
C. 18个月
D. 2年
E. 3年
F. 5年
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243.客户加盖预留印鉴章时,印章字迹笔画及边框应清晰、完整、均匀,无断笔(作暗记的除外)。
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256.网点采用人工验印时应仔细核对印鉴要素,对印鉴()、()、()严格把关,
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652.总体上说,中国的反洗钱组织体系包括三部分:反洗钱监管部门、反洗钱司法部门和被监管机构。
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113.以下哪些内容是属于我行进一步做好外汇现钞业务反假工作的措施?( )
A. 营业网点应清理、识别库存(含柜员箱)所有外币有无假币
B. 营业网点对于未识别或识别不清的外币,一律不得对外支付
C. 对于存入和付出的所有外币必须逐张登记外币的冠字号码信息
D. 加大假外币堵截力度,符合报警条件的假外币行为,必须报案
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640.根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定,中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有行政处罚权和建议处分权。
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521.营业网点服务规范中未要求必须明确营业时间
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