568.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全(),履行反洗钱义务?()
A. 客户身份识别制度
B. 大额交易和可疑交易报告制度
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 内控制度
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643.个人大额存单转让范围限于()投资者。
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12.客户预留手机号码为家庭号码,在进行手机号码实名认证时,系统返回结果为“手机号一致、证件号和姓名不一致”,实名认证结果选择()。
A. 认证为本人
B. 认证为他人
C. 认证结果异常
D. 未实名认证
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505.银行保险机构应当畅通投诉渠道,设立或者指定投诉接待区域,可以不用配备录音录像设备记录并保存消费投诉接待处理过程。
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573.下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法正确的是?()
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库
C. 妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
D. 按照规定向各商业银行报告分析结果
E. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
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786.蓉e扫不支持商户使用个人结算账户作为收款账户。
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621.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的()住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。
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807.下列关于理财产品的表述,错误的是():
A. 理财产品的名称可以具有一定的诱惑性以扩大销售;
B. 商业银行可以在销售专区外进行产品销售活动;
C. 设计理财产品前应该做好客户细分;
D. 理财产品的名称应该反映产品的属性;
E. 理财产品风险揭示只要进行简单的列示即可
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726.客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,并不得为匿名或假名客户建立业务关系。
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206.一份存款证明可以记载存款人的多个存款账户的余额之和,但账户个数不超过()个。
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