307.客户办理支付结算业务,必须统一使用主账户预留印鉴。
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460.客户归属机构应当将可疑报告所涉客户的洗钱风险等级调整为高风险等级,并根据对客户交易的持续监测分析结果()评估风险程度。
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126.《银行业金融机构反假货币工作指引》中要求清分收缴假币应依照下列哪些程序办理:( )
A. 2名以上的工作人员予以收缴
B. 假币装入统一格式的专用袋加封
C. 专用袋封口处加盖“假币”印章
D. 填制《假币收缴凭证》
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2.根据《关于转发中国人民银行成都分行进一步强化假币堵截能力的通知》要求,2018年3月起,银行业金融机构应( )解缴假外币实物,严禁以任何理由截留、私自处置。
A. 按周
B. 按月
C. 按季
D. 按每半年
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675.商业银行开展理财业务,应当确保每只理财产品与所投资资产相对应,以下表述错误的是()
A. 每只产品单独管理
B. 每只产品单独建账
C. 每只产品单独核算
D. 开展资金池理财业务
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65.优分卡的直接准入人群包含
A. 公务员
B. 私立医院医生
C. 公立学校教师
D. 私企高管
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743.我行借记卡金卡客户享受()。
A. 免收交易信息短信通知费
B. 免收书面挂失手续费
C. 免收换卡工本费
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344.当个人的姓名、公民身份号码和照片中一项或多项核对不一致时,如能够准确判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件,各营业机构应立即停止相关业务.
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690.下列情况中,最有可能获得贷款的是()
A. 小明今年刚16岁,想分期购买一台PS4
B. 小丽刚刚辞职,成为一名自由职业者
C. 小红一贯遵纪守法,并且具有良好信用记录,想贷款购买住房
D. 由于最近贷款利率下降,贷款便宜,小王决定先贷一笔款,等有需求的时候再使用
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427.我行所有现金类智能终端均已安装动态密码锁,在开启保险柜时必须双人在场,关闭指纹锁时需双人检查是否关闭。
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