522.企业商户资金结算账户是()
A. 商户在我行开立的对公账户
B. 商户在他行开立的对公账户
C. 法人在我行的个人账户
D. 法人在他行的个人账户
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396.直删密码器账号的前提是对公结算账户转久悬、支付密码器遗失或损坏等情况。
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742.关于拥军优抚卡说法正确的有哪些?
A. 免收动账短信提醒费
B. 免收柜面(含ATM)境内跨行人民币转账手续费
C. 免收开卡、换卡工本费
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676.不执行客户身份识别制度,不按照规定报告可疑资金交易,泄露反洗钱秘密等行为,部分国家和地区也将其规定为犯罪。
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477.发放耕林保基金时,要严格控制内部发放账户资金留存时间,以下做法正确的是()
A. 有发放失败的,需及时告知耕保基金和林保资金发放主管部门。
B. 有发放失败的,不需告知主管部门,留存在内部账即可。
C. 失败资金原则上当天退还至客户账户,如确有特殊情况,需与主管部门做好账务核对,并做好台账登记,确保资金安全。
D. 失败资金可自由留存在内部账上,无需对账。
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273.柜台蓝标采集按关联方式分为()。
A. 清分录入
B. 机器点钞
C. 钱捆条码
D. 人工录入
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160.银行询证函中的银行填列部分空白处不足,银行业金融机构可另行添加附页列示相关信息,并在附页上签字和盖章或签发电子签名。
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843.原则上各代理机构在柜面销售的保险产品须通过专门的销售系统销售保险产品,不得手工出单。
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572.客户通过职业进件办理白金卡(信用类)业务时,下述哪个客户系符合要求的准入类型?
A. 爱奇艺员工
B. 电力供电公司员工
C. 私立培训学校员工
D. 个体经营者
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437.控制措施有效性不包括()维度
A. 内部控制基础与环境
B. 洗钱风险管理机制
C. 特定领域控制措施有效性
D. 地域环境
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