890.商业银行根据运作方式的不同,将理财产品分为封闭式理财产品和开放式理财产品;
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107.网点办理现金收付业务,以下哪些说法是正确的()。
A. 网点现金柜台对客户存入现金,必须使用“金标”点钞机正、反两次清点钞票
B. 营业网点对外支付客户现金时,若是由清分中心清分的现金,可只经过一次点钞机进行清点
C. 营业网点对外支付客户现金时,若是由营业网点自行清分的现金,须使用点钞机正、反两次清点钞票
D. 营业网点针对大额现金取款付出的现金且为清分中心清分的,由客户主动提出或在获得客户允许后,可以不用机具清点,直接支付。
E. 客户在营业窗口前清点现金时,经办人员必须予以目视,如客户提出异议,要当场复核并处理
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343.客户使用一户通服务,应向我行提交下列哪些证明文书?
A. 成都农商银行人民币对公一户通业务申请书
B. 营业执照、事业单位法人证书、批文
C. 法定代表人身份证件
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437.控制措施有效性不包括()维度
A. 内部控制基础与环境
B. 洗钱风险管理机制
C. 特定领域控制措施有效性
D. 地域环境
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735.当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时,金融机构应当重新识别客户。
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264.网点在引导集团客户填写现金缴款单时,应按照凭证格式规范填写、字迹清晰,交款人编号应填写在交款人字段处,如红旗客户应填( )位数字编码。
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486.对高风险客户的管控要求,正确的是()
A. 客户涉及人民银行调查,及时进行非柜面管控
B. 合理确定管控措施,避免“一刀切”
C. 客户为电诈名单关联人员的,及时调为高风险等级
D. 客户涉及多次查控扣,及时报送可疑交易报告
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386.银行、支付机构对金融产品和服务进行信息披露时,应当使用有利于金融消费者接收、理解的方式。对()等与金融消费者切身利益相关的重要信息,应当根据金融产品或者服务的复杂程度及风险等级,对其中关键的专业术语进行解释说明,并以适当方式供金融消费者确认其已接收完整信息。
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831.双录录制中销售人员需做自我介绍,包括( )?
A. 所属机构
B. 婚姻状况
C. 工号
D. 岗位
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159.对于注册会计师用斜线划掉的项目或栏位,银行业金融机构无需核实相关信息且不需要反馈。
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