13.2015年版第五套人民币100元纸币光彩光变数字颜色在()至()间变化。
A. 金色,蓝色
B. 绿色,红色
C. 金色,绿色
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675.受益所有人的核实方式有()。
A. 通过国家企业信用信息公示系统、辅助核查网站(企查查或天眼查等)核查、打印和留存单位客户的股权结构情况
B. 通过上市公司还可通过可靠公开渠道查询上市公司股权信息
C. 核实过程中若出现不同途径获取的受益所有人信息不一致的情形,应要求客户提供最新工商提档的公司章程,出具单独书面说明并提供合理理由
D. 委托有关机构调查
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237.柜员小A有收藏纪念币的习惯,网点正好承担向公众发行纪念币的工作,于是小A截留了一部分应该兑换给客户的纪念币,这种做法是( )的?
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604.关于尽职责任,以下说法正确的是?()
A. 尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定
B. 尽职责任是具有弹性的规定,但仍是强制性法定义务
C. 尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责
D. 尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准
E. 尽职责任强化了义务主体的反洗钱主动性
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182.重空类设备装箱、清机、换/续箱、吞没卡等环节,双人不可选择( )完成。
A. 现金区内
B. 厅堂内(有监控覆盖)
C. VIP室双录区域
D. 机构负责人办公室内(正在装修中)
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474.银行消费者的安全权包括人身安全权和财产安全权两个方面。
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475.银行消费者的财产安全权是指银行消费者在购买、使用银行产品和接受银行服务时依法享有生命健康和财产不受威胁、侵害的权利。
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304.客户可以申请将对公一户通下的存款办理质押。
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673.公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定?
A. 直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 公司的高级管理人员
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的主要负责人
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476.遇情况复杂或有特殊原因,需延长投诉处理时效的,可征得客户同意后适当延长,最长不得超过10个工作日。
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