516.柜员通过交易激活农民工天府建设卡,录入时刷客户卡号,根据预留方式选()和()
A. 身份证
B. 密码
C. 电话号码
D. 指纹识别
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322.人民币硬币在流通过程中出现裂纹或裂口及划痕,有下列情形之一的,为不宜流通人民币: 文字、数字、图案之一受损,影响辨别面额或真伪。
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611.客户身份识别,也称:()
A. 客户识别
B. 反洗钱调查
C. 客户风险管理
D. 了解你的客户
E. 客户尽职调查
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510.企业批量开卡需要准备哪些资料()
A. 批量业务申请书
B. 授权人开立个人结算账户申请表
C. 建委平台打印的“劳务人员工资卡办理申请表”
D. 被代理人第二代居民身份证复印件
E. 代理单位法定代表人(负责人)身份证复印件及代理单位授权经办人身份证复印件
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35.某网点对公客户购买重要空白凭证后,因与网点客户经理较为熟悉,将转账支票、支付密码器放置于客户经理处,以到网点办理业务时方便使用,该网点做法( )。
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813.身份证件需读取输入,如证件号码手工输入,需营业经理授权
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362.与押运人员办理出入库业务交接时,原则上按手持设备交接、PC端交接、AB卡交接顺序选择交接方式办理交接。
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668.可以将法定代表人视同为单位客户受益所有人的是( )。
A. 受政府控制的企事业单位
B. 个体工商户
C. 个人独资企业
D. 各级党的机关、国家权利机关、行政机关、司法机关等
E. 不具备法人资格的专业服务机构
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485.对于高风险客户在开展尽职调查时需要覆盖的期间,说法不准确的是()
A. 上调客户风险等级的调查期间原则上应为客户建立业务关系时点至调查时点
B. 客户本次上调高风险后首次定期审核,则调查期间应为上调高风险时点至调查时点
C. 触发风险事件及拟升级或解除管控措施的调查期间应为上次尽职调查时点至调查时点
D. 下调客户风险等级的调查期间应为最近一次定期审核时点至调查时点
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776.基金认购注意事项:
A. 投资基金认购业务时,提供的材料应与本行基金销售系统开户登记的有关内容一致。
B. 认购具体手续、时间、金额、资金结算等规定参见基金的招募说明书、发行公告和业务规则。
C. 认购金额应为投资人填写的《成都农商银行开放式基金业务申请表》上填明的金额。大小写金额应保持一致,如有不一致的情况,经办人员应向客户进行核实。
D. 投资者购买基金产品的风险等级需与其风险承受能力相匹配。当出现基金投资人坚持要购买产品风险超越其风险承受能力的基金产品的情况,经办人员应要求基金投资人填写《成都农商银行客户风险声明书》,基金销售系统要求基金投资人再次输入密码予以确认。
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