720.2012年2月,金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准:FATF建议》,首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。
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256.网点采用人工验印时应仔细核对印鉴要素,对印鉴()、()、()严格把关,
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724.下列哪些交易需要主管授权( )
A. 贷记卡存款金额超5万
B. 贷记卡还款撤销
C. 贷记卡预借现金少于5万
D. 贷记卡申请密码重置
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355.营业网点对发起的小额普通贷记业务、定期贷记业务、普通借记业务回执和定期借记业务回执需要撤销的,可向小额支付系统发送撤销申请。
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416.一家施工企业可以开立()个农民工工资专户
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530.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,《客户意见薄》若有客户意见网点必须在12小时内确认并回复,《客户意见薄》须配备笔具
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377.以下哪些行为侵害了消费的权益()
A. 代客操作风险评估或不当引导消费者提高风评等级,以达到推销高风险理财产品目的
B. 销售的产品风险等级与客户的风险承受能力不匹配,将私募产品销售给非合格投资者
C. 在贷前未充分向消费者履行告知义务
D. 理财及代销产品销售过程中,工作人员未按规定进行“双录”
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517.银行、支付机构对金融产品和服务进行信息披露时,应当使用有利于金融消费者接收、理解的方式。
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59.资料审核通过后,柜员在系统中为客户办理存款证明开立业务,逐份打印存款证明书。营业经理检查打印结果无误后,在存款证明书上加盖个人名章。
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137.柜员小王在为客户办理大额取现业务时,发现客户身份证上的照片和本人完全不像,但客户坚决声称自己为本人并因此在大堂大发雷霆,此时柜员小王应该()
A. 与其他同事一起再次对客户身份进行确认
B. 经核实确实非本人的,不予办理取现业务。
C. 经确认确实非本人时,可联系身份证所属者本人,确保客户资金安全性
D. 如发现犯罪分子,网点尽量拖延对方并及时报警。
E. 为避免客户投诉,及时为其办理取款业务。
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