38.申请使用人民币图样的申请人,应当向中国人民银行当地分支机构提供的材料有()。
A. 《人民币图样使用申请表》
B. 申请人身份证件、营业执照或者法人登记证书
C. 拟使用人民币图样产品的设计稿
D. 拟使用人民币图样产品的广告宣传文案
E. 中国人民银行要求的其他相关材料
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518.农民工业务中,哪些业务可以由企业在建委平台发起终止()
A. 企业办理农民工批量代发业务,柜员在做“711006”交易时,系统提示“工资专户余额不足”,企业补足专户金额后,该单号可以继续代发。
B. 批量开卡
C. 工资/保证金专户开户、销户、退款
D. 保证金缴纳
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687.()是个人理财业务的需求方,也是商业银行个人理财业务的服务对象。
A. 商业银行
B. 个人客户
C. 非银行金融机构
D. :监管机构
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446.下列关于受益所有人的识别类型和情况说明相匹配,且说法正确的为()。
A. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;根据客户提供情况说明,张三为单位的法定代表人,为该单位高级管理人员。
B. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;由于通过股权无超过25%持股人,根据公司股东会决议,由张三担任公司法定代表人及担任总经理职务。
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;张三直接持股50%。
D. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;由于通过股权无超过25%持股人,根据公司股东会决议,张三通过人事(或财务)对该单位进行实际控制,将其识别为受益所有人
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47.代办行柜员受理执收单位提交的缴款书,于受理当日通过综合业务系统500000交易,选择“()”办理已开立结算账户的执收单位非税收入缴款业务,
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261.营业网点对外支付客户现金时,若是由清分中心已清分的现金,网点需要通过点钞机清点()次。
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283.营业机构清分交接:成捆只需要卡把数,成把的卡把数并抽查一至三把,零散现金需要逐张清点。
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236.因人员发生疾病或意外导致金库门、尾箱锁具等无法正常开启时,经报告本机构应急处置领导小组后,应急处置为尾箱由锁箱人员、接班柜员及当班营业经理在监控录像下破坏锁具,并仔细核对箱内物品账实一致后,并进行登记备注,重新更换新锁具。
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280.《银行业金融机构反假货币工作指引》中要求银行业金融机构应按规定保存《假币收缴凭证》、《货币真伪鉴定书》等相关材料,保存期限为( )。
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55.存款人申请在时段存款证明的有效期内提前解除控制的,无须交回与该笔存款证明有关的所有存款证明书原件。
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