263.传统纸质非税业务根据资金收缴方式的不同,财政非税收入收缴可分为直接缴库和集中汇缴两种方式。
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203.金融机构误付假币,由误付的金融机构对客户()赔付。若发生负面舆情,金融机构应当妥善处理并消除不良影响。
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549.贷记卡存款-转账若选择借记卡转出时,下列操作正确的是( )
A. 可手工输入卡号
B. 必须刷卡,不能手工输入
C. 手工输入或刷卡均可以
D. 以上答案都正确
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682.对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。
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597.综观反洗钱法律制度的发展过程,其基本趋势是?()
A. 从单纯打击转向预防和打击并重
B. 洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大
C. 以金融机构为核心主体,同时包括特定非金融机构
D. 反洗钱国际合作机制日益重要
E. 反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用
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270.自2017年1月1日起,系统根据电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台提供的“涉案账户”名单中止涉案账户所有业务并通知涉案账户开户人重新核实身份,对于3日内未重新核实身份的,暂停涉案账户开户人名下其他银行账户的非柜面业务
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609.我国合法的黄金交易市场有:
A. 上海黄金交易所和上海期货交易所
B. 上海黄金交易所和中国金融期货交易所
C. 大连商品交易所和上海华通铂银交易市场
D. 郑州商品交易所和上海金银交易所
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520.在销售产品或者提供服务的过程中,应当保障消费者自主选择权,可以强制捆绑、强制搭售产品或者服务.
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879.大额存单账户用于记录投资人持有的大额存单种类、数量及相应权益变动情况。
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150.承办行在其他应收款科目下开立垫款户,用于垫付国库集中支付款项以及收回清算行划回的国库集中支付垫款,并在发生退款时,向清算行退回国库单一账户的财政性资金。
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