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2023年柜面人员星级评定-测评复习题库（解密版）

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2023年柜面人员星级评定-测评复习题库（解密版）

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判断题

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509.金融消费者只能本人提出投诉,不可以委托他人代为提出投诉。

A、正确

B、错误

答案：B

2023年柜面人员星级评定-测评复习题库（解密版）

628.大额存单认购()授权他人办理业务

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533.以下哪个终端属于银行卡受理终端?

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455.为有效开展大额交易和可疑交易报告工作,在反洗钱监测系统中设置不同岗位.()由各分支机构反洗钱管理岗担任,负责大额交易的审批。

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652.总体上说,中国的反洗钱组织体系包括三部分:反洗钱监管部门、反洗钱司法部门和被监管机构。

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561.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,理财经理在接待客户的过程中,经客户允许可以接打电话。

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642.个人大额存单()采用现金兑付

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119.营业机构应将收缴的假币按()全额解缴至上级机构,上级机构按总行或当地人民银行要求进行假币解缴。

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648.银监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

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423.15位身份证可否进行批量开卡

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141.农信银支付系统中发起机构根据客户委托从指定账户支取现金或转账到本行开立的个人结算账户的业务称为()。

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判断题

)

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2023年柜面人员星级评定-测评复习题库（解密版）

509.金融消费者只能本人提出投诉,不可以委托他人代为提出投诉。

A、正确

B、错误

答案：B

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628.大额存单认购()授权他人办理业务

A. 　可以

B. 　不能

C. 　仅投资人无民事行为能力时可以

D. 　仅投资人无书写能力时

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533.以下哪个终端属于银行卡受理终端?

A. 　智能POS终端

B. 　POS终端

C. 　扫码枪

D. 　扫码盒子

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455.为有效开展大额交易和可疑交易报告工作,在反洗钱监测系统中设置不同岗位.()由各分支机构反洗钱管理岗担任,负责大额交易的审批。

A. 　数据补录员

B. 　数据分析员

C. 　数据确认员

D. 　数据报送员

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652.总体上说,中国的反洗钱组织体系包括三部分:反洗钱监管部门、反洗钱司法部门和被监管机构。

A. 正确

B. 错误

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561.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,理财经理在接待客户的过程中,经客户允许可以接打电话。

A. 正确

B. 错误

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642.个人大额存单()采用现金兑付

A. 　可以

B. 　不能

C. 　申请后也不行

D. 　授权后可以

点击查看答案

119.营业机构应将收缴的假币按()全额解缴至上级机构,上级机构按总行或当地人民银行要求进行假币解缴。

A. 　月

B. 　季

C. 　年

点击查看答案

648.银监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

423.15位身份证可否进行批量开卡

A. 　可以

B. 　不可以

点击查看答案

141.农信银支付系统中发起机构根据客户委托从指定账户支取现金或转账到本行开立的个人结算账户的业务称为()。

A. 　实时贷记业务

B. 　普通贷记业务

C. 　个人账户通兑业务

D. 　协议付款业务

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