287.成都同城票交采用“成都同城票据自动清分系统”对提出的交换票据进行哪几种资金清算的办法
A. 自动清分
B. 数据处理
C. 总轧平衡
D. 交换差额
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497.银行业金融机构是实施银行业消费者权益保护的工作主体
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368.任何单位和个人不得在营业场所标示“无现金”、“拒收现金”等,但可引用其作为广告宣传口号。
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728.我国实施客户身份识别制度的目的,是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息,以提高反洗钱工作的有效性。
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465.厅堂岗位人员个人消保考核,客户投诉后,经机构处理,得到客户谅解,客户愿意撤销投诉,如经查实该投诉为有责投诉的,则该投诉减半扣分。
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459.分支机构所在地人民银行或公安机关正式接收重点可疑交易报告的,分支机构应取得接收回执,在()个工作日之内通过邮件反馈总行监测中心,持续跟进人民银行或公安机后续调查情况。
A. T+1
B. T+2
C. T+3
D. T+5
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266.代办行柜员通过综合业务系统703000交易为缴款人办理非税现金缴费。
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273.分支机构应严格按照反洗钱相关要求,加强对单位或个人异常交易的尽职调查。
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649.可疑交易报告的“报送方向”是代表可疑交易报告的报送对象的代码,其中()类可疑交易报告由于其情报价值相对较高,属于重点可疑交易报告范畴。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 99
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18.2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币的胶印对印图案是()。
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