330.各机构须严格管理假币实物,严禁假币再次进入流通环节。
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526.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,营业网点必须设置无障碍便民通道
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618.柜员办理农民工批量代发业务,必须严格审核客户打印出的申请单及客户提交的资料,系统查询的金额笔数必须与纸质资料一致才能办理。
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354.小额支付系统贷记支付业务金额上限由我行自行设置。
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772.以下关于黄金投资说法正确的有
A. 黄金无论价格如何都有其基本的价值
B. 投资黄金只能做到相对低点买入,因为没有永远的最低点,只有相对低点。
C. 在家庭资产配置10%左右的额度用于黄金投资是合理有效的。
D. 建议客户投资黄金要有长期投资的准备,进行分期定投。
E. 在我行售出的工艺类产品(非人行发行)均附有国家级检测机构出具的检测证书。
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141.农信银支付系统中发起机构根据客户委托从指定账户支取现金或转账到本行开立的个人结算账户的业务称为()。
A. 实时贷记业务
B. 普通贷记业务
C. 个人账户通兑业务
D. 协议付款业务
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229.若网点已实现“中心装箱清机、网点加钞”,并刚刚完成加钞,但第一笔现金交易就造成吞钞,形成客户投诉错账,应如何处理?
A. 同客户讲清楚清机日期和上账日期时限。
B. 不管客户意愿,坚持按“每7天清机”要求进行处理。
C. 直接将现金从设备取出退还客户。
D. 若客户对错账上账时限要求高,应按应急加钞流程和客户错账流程办理。
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444.根据《成都农商银行营业网点服务质量管理办法》要求,短信满意度回访覆盖()业务的客户,回访量根据业务条线的不同将有所差异
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620.金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为:()
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. 采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
E. 履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
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662.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
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