680.如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的,应当考虑将公司的高级管理人员判定为受益所有人。
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500.客户某先生致电我行客服热线95392投诉工作人员服务态度差,后经核查未发现工作人员服务态度问题,但总行仍会认定为有责投诉
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130.以下哪些人员属于反假货币考试的培训对象( )。
A. 网点柜员
B. 网点营业经理
C. 机构客户经理
D. 清分中心操作人员
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649.下列关于《商业银行理财业务监督管理办法》相关内容,描述正确的是()
A. 本办法适用于在中华人民共和国境内设立的商业银行,包括中资商业银行、外商独资银行、中外合资银行
B. 本办法适用于在中华人民共和国境内及境外设立的商业银行
C. 本办法所称理财产品是指商业银行按照约定条件和实际投资收益向投资者保证本金和收益支付的理财产品
D. 商业银行理财产品管理人、托管机构可以将银行理财产品财产归入其自有资产。
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42.提出交换票据打码,除国库凭证外,账号域应当打印客户账号的后( )位,不得随意增减和变动。
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804.优耍卡的每月的账单日为每月5日。
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372.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,柜员办理业务时要准、快、好,其中“快”的定义是()
A. 坚持临柜操作规程和“先内后外”原则
B. 办理业务要快捷,减少客户等候时间
C. 熟练业务技能,办理业务准备
D. 对待客户要诚恳,解答问题要耐心
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317.涉及现金存款入账的,营业机构须将保留的( )作为记账依据附入当日业务传票中。
A. 客户身份证联网核查结果
B. 现金重空系统截图
C. 一联申请书
D. 客户身份证复印件
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634.()授权全国银行间同业拆借中心为大额存单业务提供第三方发行、交易和信息披露平台。
A. 中国人民银行
B. 金融监督管理总局
C. 中国证监会
D. 中国基金协会
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490.以下事项中,应报分支机构的分管行领导审批的情形不包括有:()
A. 定期审核维持客户风险等级为高风险
B. 升级对高风险客户的管控措施
C. 对可疑交易报告涉及客户列为可疑名单管控的
D. 拟为次高风险客户发放贷款的
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