5.柜面办理个人挂失解挂,重置密码集中授权需要拍摄上传的主要资料有()。
A. 客户本人身份证件原件(正、反面)及联网核查结果
B. 若银行介质为存单,需上传(若介质丢失,可不上传)。
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135.对于发生假币误收、误付的情形后,分支机构应在第一时间联系总行运管部后再按照相关程序处理后续事务。
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23.使用人民币图样应当保证人民币图样中人物头像、国徽的原有比例,不变形、失真、破坏或者被替换。
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543.FATF建议为各国打击()设定了全面、完整的措施框架?()
A. 洗钱
B. 恐怖融资
C. 扩散融资
D. 犯罪
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205.集中授权中存款人死亡合法继承人办理业务(存款余额超过3万元),除要求扫描的银行介质(系统控制读取的不再要求上传)、业务凭证等影像资料,还需扫描继承人()。
A. 有效身份证件原件及联网核查结果
B. 反映关系的户口簿
C. 有权办理业务的证明文件原件(包括继承权证明书、人民法院的判决书、裁定书或调解书等)
D. 代理人及被代理人联网核查结果
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44.新核心系统将错误的客户号归集到正确客户号下后,说法不正确的是()
A. 错误客户号下指定账户转移且名称自动变更
B. 错误客户号所有账户均会转移且名称自动变更
C. 错误客户号所有账户均会转移但名称不会变更
D. 错误客户号下指定账户转移但名称不会变更
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854.本行对基金合作机构近两年发生风控问题或经中国证监会查处确认的老鼠仓等违规事件的,不予合作。
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528.柜员可通过“203009--监管账户登记及维护”交易,查看被监管的农民工工资专户、保证金账户的()等信息。
A. 监管限额种类
B. 单笔金额控制
C. 累计金额控制
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182.重空类设备装箱、清机、换/续箱、吞没卡等环节,双人不可选择( )完成。
A. 现金区内
B. 厅堂内(有监控覆盖)
C. VIP室双录区域
D. 机构负责人办公室内(正在装修中)
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518.我行移动支付收单老系统叫()。
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