676.不执行客户身份识别制度,不按照规定报告可疑资金交易,泄露反洗钱秘密等行为,部分国家和地区也将其规定为犯罪。
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542.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,贵宾服务区须至少准备3种以上饮品
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419.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,营业网点人员服务规范要求女员工()
A. 可染发,只可染黑色或栗色
B. 可染发,且颜色随意
C. 发长及肩的,须束发(盘)于脑后
D. 必须统一发式及饰物
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459.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,关于营业网点服务设施说法正确的是()
A. 柜台外必须设置“一米线”
B. 必须设置无障碍通道
C. 必须明示主要业务收费标准
D. 必须配备利率牌,须显示完整、准确的最新利率
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686.以下哪些业务,不需纳入个人结售业务系统?( )
A. 通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元(含)的结汇
B. 通过外币代兑点发生的结售汇
C. 外币卡境内消费结汇
D. 境外卡通过自助设备提取人民币现钞
E. 境内卡境外使用购汇还款
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271.所有人员严禁将()带入金库、清分中心及网点现金区。
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239.纪念币交存主办银行的任一网点都可以办理纪念币交存业务。
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488.某支行处理投诉时回避处理客户问题,一再强调支行无责任,是违背了投诉处理的先外后内原则。
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695.以下哪些情况银行必须审核客户服务贸易交易资料后方可办理业务
A. 首次在我行办理服务贸易业务
B. 办理金额等值五万美元以上交易
C. 办理等值一万美元以上交易
D. 第五次在我行办理五万美元以下服务贸易交易
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683.对于洗钱风险等级为高风险的贷款客户,下列做法正确的是()
A. 原则上不得与高风险客户建立贷款或担保业务关系
B. 经评估风险可控的,应填写客户洗钱风险评估报告,阐述客户风险可控理由
C. 由所属一级分支机构分管行领导审批同意可以建立业务关系
D. 由所属一级分支机构主要负责人审批同意后可以建立业务关系
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