393.一个支付密码器只能对应一个单位账户使用。
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254.个体工商户“两证整合”开始后,旧版营业执照必须更换为新证。
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213.柜面办理密码解锁,客户名称与账号对应账户名不一致时,集中授权需要拍摄上传的主要资料有()。
A. 客户本人身份证件原件(正、反面)及联网核查结果
B. 若银行介质为存单,需上传。
C. 以下证明材料(其中一项即可): (1)开户时传票及相关资料。 (2)经支行财务负责人审批的情况说明,内容包括但不限于导致差错原因、情况核实过程说明、风险控制措施、财务会计部意见等。 (3)客户提供外部相关有效证明资料,如批量开户时单位提供错误资料的证明、曾用名证明等。
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227.柜面办理个人存款账户销户,无实体介质的定期类账户销户,集中授权需要拍摄上传的主要资料有()。
A. 客户本人身份证件原件(正、反面)及联网核查结果
B. 账户原开户渠道(网银、移动银行等)注销等原因无法在原渠道办理销户的相关证明,例如销户界面报错信息截图等资料。
C. 达到总行审批权限的,还需上传特定会计事项授权审批表。
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191.厅堂人员是对进厅客户引导分流的第一个环节,通过这一工作环节合理地调配厅内的营业资源。有些银行还将厅堂人员的职能规范和制度化,并用客户分流率(或客户离柜业务率等)对其进行考核和督促。厅堂人员对客户的引导和分流可以分为哪些阶段( )
A. 客户进门时的引导分流;
B. 客户咨询时的引导分流;
C. 客户等候时的引导分流。
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479.对于高风险客户的管理,以()作为牵头单位对辖内高风险客户进行统一归口管理。
A. 客户开户机构
B. 客户归属机构
C. 客户编号归属机构
D. 账户机构
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397.强制删除系统账号是只能删除已在支付密码系统中解除了绑定关系而未在支付密码器中删除的账号
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366.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,关于营业网点配备碎纸设备说法正确的是()
A. 营业网点需要配备碎纸设备,网点现金区、自助设备等客户办理业务的区域配备废弃凭条单据等的收纳设施
B. 营业网点可根据自己安排配备碎纸设备,自助设备区可不用配备
C. 网点现金区、自助设备等客户办理业务的区域必须配备大型碎纸机
D. 营业网点可根据自己安排配备碎纸设备,现金区可不用配备
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559.金融机构破产和解散时,应当将()移交国务院有关部门指定的机构?()
A. 固定资产
B. 客户身份资料
C. 客户交易信息
D. 营业执照
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580.金融机构应当根据()方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规范,指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作,合理设计业务流程和操作规范,并定期进行内部审计,评估内部操作规程是否健全、有效,及时修改和完善相关制度?()
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《中华人民共和国中国人民银行法》
C. 反洗钱
D. 反恐怖融资
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