664.对各业务系统预警的疑似监控名单相关的客户进行核实后,核实结果确定与监控名单人员为同一主体的,取的具体措施包括但不限于。
A. 依法冻结账户资产
B. 停止金融账户的开立
C. 停止金融服务
D. 暂停金融交易
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417.成村柜面通业务不可以处理本行与中成村镇银行之间的内部资金往来及其他经总行批准的业务资金的划转。
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639.反洗钱法律制度,主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。
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580.当日成功在柜面办理的城乡居民缴保业务,可以隔日进行撤销抹账。
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119.风险是对预期的不确定性,是不可以被度量的
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452.法律合规部负责牵头开展全行大额交易和可疑交易报告工作,以下()不属于法律合规部职责。
A. 建立健全本行大额交易和可疑交易报告工作机制和工作流程
B. 确保建立或主管的业务系统完成与反洗钱监测系统、反欺诈系统、风险名单检索分析系统等反洗钱相关系统的对接
C. 受理各级机构报送的可疑交易线索,开展调查和报告工作
D. 就重点可疑线索向所在地人民银行分支机构、公安机关等有权机关汇报、移交
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334.智能设备清机过程中发现假币时,若为清分中心人员清机的,按照清分中心发现假币收缴流程进行收缴。
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323.根据《成都农商银行营业网点服务质量管理办法》要求,机构应于()提交服务整改报告
A. 季度末次月内
B. 季度首月内
C. 季度第二月内
D. 随时均可
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242.销毁分支机构会计档案时,应按《成都农商银行会计档案销毁清册》所列的项目清查核对,由()共同派人现场监销。
A. 分支机构财务会计部
B. 总行会计档案管理部门
C. 总行稽核审计部
D. 分支机构会计档案库
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506.农民工保证金专户开户,企业需要准备哪些资料()
A. 《成都市城乡建设委员会关于进一步加强全市建设领域农民工工资支付保障工作的 通知》(成建委【2018】720号)
B. 有效期内建筑或施工承包合同复印件盖公章1份。(外地企业提供)
C. 建委平台打印的“保证金专户开户申请”
D. 公司章程或控股股东说明。
E. 法人、财务负责人、经办人、重空购买人身份证原件及复印件。
F. 三证合一营业执照正本原件及复印件
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