109.经办柜员在高拍或扫描业务凭证时,每一张业务凭证应仅上传一张电子影像,如果有更新,应“( )”或“( ) ”旧的影像。
A. 注销
B. 删除
C. 标记删除
D. 标记注销
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-87a8-1f79-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
727.关于贷记卡预借现金撤销错误的操作是( )
A. 无需授权
B. 贷记卡卡号可刷卡、也可手输
C. 该交易可次日撤销
D. 预借现金客户签字确认之后,可撤销
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-93f4-ea26-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
582.按照《反洗钱法》的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?()
A. 依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度
B. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D. 金融机构的高层管理人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E. 设立反洗钱专门机构或者指定专人负责反洗钱工作
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9117-d848-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
522.施工企业发放工资必须具备哪些条件()
A. 企业已开农民工工资专户
B. 企业已成功获取工程
C. 企业已完成最低拨付额度设置
D. 企业已经分配资金到项目上
E. 劳务人员已入企业的人员库
F. 劳务人员已派遣到项目上(若无工资卡须先办理工资卡)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8fd9-ff64-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
697.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,金融机构应中止为客户办理业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a377-c32b-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
830.目前优分卡可通过手机银行、微信银行多个渠道线上申请办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a510-b256-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
796.提供个人理财服务的机构包括():
A. 信托公司;
B. 保险公司;
C. 商业银行
D. 基金公司
E. 证券公司
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9549-d02c-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
131.对公开户任务回退后,预生成号码需保留且对公户三要素正确的前提下,在联动后的200007交易中将预生成账号方式选择为手工录入。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9c6e-3726-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
219.柜面办理个人现金取款或部提,交易金额5万元(含)以上,资金去向为现金、转账、待销账、内部账,集中授权需要拍摄上传的主要资料有()。
A. 客户本人身份证件原件(正、反面)及联网核查结果
B. 若代理人办理,还需上传代理人身份证件原件(正、反面)及联网核查结果。
C. 若银行介质为存单,需上传。
D. 达到总行审批权限的,还需上传特定会计事项授权审批。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-89d0-7249-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
131.假币行内解缴上级机构流程为:() ①假币信息上报及封袋(包) ②出库交接 ③预约发起 ④配装
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-7abf-4d63-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
