518.我行移动支付收单老系统叫()。
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183.以下哪些属于需要加强尽职调查和后续监测的人群
A. 无业、 待业人员;
B. 新入职员工且无社保记录;
C. 在校成年学生;
D. 离退休人员
E. 异地户籍且年龄在 20-35 岁且缴保不连续或无社保信息的客户;
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672.在哪些情况下,不得与客户建立业务关系或者进行交易?
A. 采取有效措施仍无法进行受益所有人客户身份识别的
B. 经评估超过本行风险管理能力的
C. 发现受益所有人为恐怖分子、红通人员的
D. 发现受益所有人为制裁名单主体的
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6.客户持中华人民共和国港澳居民居住证来我行办理业务,新建客户信息时系统中“户籍地行政区域代码”怎么录入?
A. 根据客户现住址选择录入
B. 根据证件上的住址选择录入
C. 根据客户口述随便录入
D. 请客户出示户口本,根据户口本来选择录入
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375.某银行在房贷办理过程,客户经理以优惠利率营销客户,但在签订的贷款合同条款中暗藏保留自身调整利率的权力,后期以总行额度管控等理由,强制要求客户接受利率上调,上述行为侵犯了消费者的()。
A. 知情权
B. 自主选择权
C. 信息安全权
D. 受尊重权
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246.根据《四川省银行业金融机构柜台现金业务服务标准》,各营业网点按主办银行、主办网点和一般网点的备付要求对小面额人民币进行备付且每个柜台每天营业前现金尾箱中各类小面额人民币备付数量不得少于( ),总数不得少于( )。
A. 10张,100张
B. 50张,100张
C. 100张,500张
D. 100张,1000张
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636.金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列风险因素:()
A. 客户的特点或者账户的属性
B. 信用等级
C. 地域
D. 业务
E. 行业
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177.差错业务处理必须有根有据,转账操作差错应根据有效原始凭证等资料及时联系(),授权确认后再进行差错业务处理。
A. 付款方
B. 收款方
C. 客户
D. 收付款方
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320.《银行保险机构消费者权益保护管理办法》中要求银行保险机构应当建立完善消费者权益保护信息披露机制,遵循真实性、准确性、完整性和及时性原则,在( )全流程披露产品和服务关键信息。
A. 售前
B. 售中
C. 售后
D. 以上全对
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510.关于我行企业网上银行转账限额说法正确的是( )
A. 单笔1000万元、日累计5000万元
B. 单笔500万元、日累计5000万元
C. 单笔1000万元、日累计1000万元
D. 单笔500万元、日累计1000万元
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