486.我行可以支持()资金类型办理城乡居民缴保业务
A. 存款缴保
B. 现金缴保
C. 贷款缴保
D. 耕林保资金缴保
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552.金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告?()
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 中国人民银行当地分支机构
C. 当地公安机关
D. 中国人民银行
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249.按照财政相关规定:各营业网点为各级财政部门和预算单位开设特设专户时,其账户性质应为()。
A. 基本存款账户
B. 一般存款户
C. 专用存 款账户
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85.财政零余额账户下,可以设立哪些资金性质的账户()。
A. 预算内资金清算分户
B. 预算外资金清算分户
C. 工资分户
D. 政府采购分户
E. 小额现金分户
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667.关于受益所有人的资料收集说法正确的是( )。
A. 公司类客户需要提供公司章程或相关情况说明
B. 合伙企业需要提供合伙协议
C. 信托业务需要提供信托协议
D. 境外企业需要提供注册证书或合法注册证明文件等
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732.下列关于信用卡保证金续取正确的说法是( )
A. 本交易用于当信用卡保证金账户中余额高于规定的保证金比例时,允许从保证金账户中取出多余款项。
B. 能支取现金
C. 应严格审核个人部对保证金账户准许划转的说明,不能多划,导致保证金账户余额不足。
D. 严格审核客户的续取申请,确认客户提供的印鉴真实性,资料完整性。
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640.部分支取时,部分支取后的余额个人大额存单不得低于()万元、
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171.通过存款人类别判断,以下哪些属于备案制账户
A. 企业法人
B. 非法人企业
C. 事业单位
D. 个体工商户
E. 社会团体
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86.协办行在办理客户现金支付凭证时,审核的要素有哪些?
A. 是否为电子取现凭证中指定的收款人持本人有效身份证件前来办理
B. 凭证要素是否填写完整、准确
C. 现金支票背书信息是否完整
D. 现金支票上加盖的预留印鉴和填写的支付密码能否核验通过
E. 客户是否在现金支票空白处备注对应的电子取现支付凭证号码
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313.现金临时封包收款业务中,现金( )等过程须在有效监控录像下双人完成。
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