272.《银行业金融机构反假货币工作指引》于( )开始实施。
A. 二零一六年贰月
B. 二零一六五月
C. 二零一五年一月
D. 二零一七年一月
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418.柜面通现金存款通过有卡折个人现金存款交易进行办理。
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102.银行业金融机构有发现假币而不收缴的,由中国人民银行给予警告罚款。
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280.网点清分业务按照“谁清分,谁负责”的原则,清分差错处理可不通过现金重空系统完成。
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388.银行、支付机构应当对营销宣传内容的真实性负责。银行、支付机构实际承担的义务不得低于在营销宣传活动中通过()等形式对金融消费者所承诺的标准。 前款“广告、资料或者说明”是指以营销为目的,利用各种传播媒体、宣传工具或者方式,就银行、支付机构的金融产品或者服务进行直接或者间接的宣传、推广等。
A. 广告
B. 资料
C. 说明
D. 消保宣传
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584.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱(),对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力?()
A. 培训计划
B. 控制措施
C. 工作计划
D. 内部操作规程
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270.营业网点涉假纠纷冠字号码查询方式分()和()。
A. 现场查询
B. 非现场查询
C. 营业经理查询
D. 柜员查询
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185.受理个人新开户业务时,应对以下内容进行主动询问
A. 询问客户开户的真实用途
B. 询问客户实名制验证手机号码的入网时间
C. 询问客户职业、工作单位、现住址
D. 询问客户日常结算金额大小
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37.设备加配钞业务,均应在有效监控范围内双人进行操作,坚持双人“同进、同出、同操作”“相互监督、协同作业”原则。
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502.外汇业务中居民是指( )
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