725.客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。

A. 正确

B. 错误

A. 　县级

B. 　市级(设区)

C. 　省级

D. 　县级市

A. 正确

B. 错误

A. 　违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的。

B. 　泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的。

C. 　违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的。

D. 　其他不依法履行职责的行为。

A. 正确

B. 错误

A. 　交易风险

B. 　决策风险

C. 　系统风险

D. 　服务风险

A. 正确

B. 错误

A. 　理财产品销售协议书;

B. 　理财产品说明书;

C. 　风险揭示书;

D. 　投资者权益须知

E. 　理财产品宣传折页;

A. 　本人身份证

B. 　天府建设卡

C. 　批量开卡业务申请书

D. 　农民工身份证明

A. 　尾箱现金

B. 　存单

C. 　存折

D. 　银行卡