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2023年柜面人员星级评定-测评复习题库（解密版）

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2023年柜面人员星级评定-测评复习题库（解密版）

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判断题

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728.我国实施客户身份识别制度的目的,是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息,以提高反洗钱工作的有效性。

A、正确

B、错误

答案：A

2023年柜面人员星级评定-测评复习题库（解密版）

207.根据存款人申请,可以一次或多次打印多份存款证明,但总份数不超过()份。

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917.《理财产品说明书》与《理财产品协议书》、《风险揭示》、《客户权益须知》共同构成投资者与成都农商银行之间的理财产品合同,对双方具有约束力。

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636.通过“8003081—三农直联签约/修改/解约”交易为客户办理三农直联签约时,此处预留的短信联系人号码是用于接收账户余额变动提醒的。

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32.持加载统一社会信用代码营业执照的个体工商户,办理银行账户业务时,需要同时提供税务登记证。

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52.在累计不超过存款总额的条件下,可根据客户的需求出具部分存款余额的证明。

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802.若优青卡(白领版)申请人提供的进件资料满足学历进件的条件,并在学历进件的基础上提供其他资产类进件资料,以学历进件额度为基础,可累加信用额度。

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558.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,厅堂服务人员因私人原因需要离开厅堂不能超过10分钟。

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122.关于自助设备加钞管理风险防控,以下说法正确的有()。

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430.严禁违规和内部人和股东进行关联交易。

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237.柜员小A有收藏纪念币的习惯,网点正好承担向公众发行纪念币的工作,于是小A截留了一部分应该兑换给客户的纪念币,这种做法是( )的?

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2023年柜面人员星级评定-测评复习题库（解密版）

题目内容

(

判断题

)

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2023年柜面人员星级评定-测评复习题库（解密版）

728.我国实施客户身份识别制度的目的,是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息,以提高反洗钱工作的有效性。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

207.根据存款人申请,可以一次或多次打印多份存款证明,但总份数不超过()份。

A. 　30

B. 　50

C. 　70

D. 　90

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

636.通过“8003081—三农直联签约/修改/解约”交易为客户办理三农直联签约时,此处预留的短信联系人号码是用于接收账户余额变动提醒的。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

32.持加载统一社会信用代码营业执照的个体工商户,办理银行账户业务时,需要同时提供税务登记证。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

52.在累计不超过存款总额的条件下,可根据客户的需求出具部分存款余额的证明。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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558.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,厅堂服务人员因私人原因需要离开厅堂不能超过10分钟。

A. 正确

B. 错误

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122.关于自助设备加钞管理风险防控,以下说法正确的有()。

A. 　自助设备清机、装箱、加钞环节应严格执行双人操作要求,严禁一人单独作业

B. 　加强自助设备查库管理,严格按照《成都农商银行自助设备管理办法》要求、频率进行查库

C. 　自助设备原则上每7日至少清机一次

D. 　已开通动态密码锁的自助设备,须严格按照加钞计划执行

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430.严禁违规和内部人和股东进行关联交易。

A. 正确

B. 错误

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237.柜员小A有收藏纪念币的习惯,网点正好承担向公众发行纪念币的工作,于是小A截留了一部分应该兑换给客户的纪念币,这种做法是( )的?

A. 正确

B. 错误

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