233.某网点对公柜员受理一对公户客户,但经办人员面生,其手持一张转账支票金额45000.00转账给某张姓人员,该柜员觉察可疑,仔细查看转账支票纸张及设计细节,发现有以下几点可疑之处,判断该张转账支票为伪造,遂联系营业经理上报情况。
A. 转账支票经过涂改液涂改后纸张未变色
B. 日光下不可见红、蓝荧光反应
C. 经网点紫外光照射下有荧光反应
D. 放大镜下微缩文字为粗糙的“ZP”
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353.现代化支付系统是指中国人民银行授权清算总中心运行的大额支付系统、小额支付系统、网上支付跨行清算系统、农信银支付系统。
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212.柜面办理激活,集中授权需要拍摄上传的主要资料有()。
A. 客户本人身份证件原件(正、反面)及联网核查结果
B. 个人信息授权书
C. 若银行介质为存单,需上传。
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663.反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。
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329.营业机构收缴的假币,上缴上级机构前须单独封装在《金融机构收缴假币专用封装袋》中随尾箱寄库保管或放入带锁的抽屉保管。
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847.投诉受理部门对客户投诉处理案例须做好相应的记录、存档,以便后期跟踪客户有关情况,做好回访。
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188.严禁( )对现金类自助设备进行操作。
A. 双人
B. 单人
C. 柜员
D. 营业经理
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412.账户激活必须在开户网点办理,未激活卡/单(折),不得办理支付业务。
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902.商业银行可以通过电话、传真、短信、邮件及电视等方式和渠道开展理财产品宣传
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729.与洗钱行为不同,洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。
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