505.银行保险机构应当畅通投诉渠道,设立或者指定投诉接待区域,可以不用配备录音录像设备记录并保存消费投诉接待处理过程。
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655.通过分析外部风险信息发现客户存在异常交易或行为。外部风险信息包括但不限于()。
A. 反洗钱监测系统中,触发标准的异常客户交易形成的系统预警案例
B. 公安、国安、纪检监察等国家有权机关对本行客户的查询、冻结、扣划
C. 国家反洗钱监管监管部门的风险提示或调查通知
D. 社会负面舆情
E. 本行各相关岗位员工在管理客户过程中履行尽职调查职责时,发现的客户交易、行为异常
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7.集中授权业务中,审核要素要求:《特定会计事项授权审批表》与交易要素核对一致。
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674.商业银行内部审计部门应当按照国务院银行业监督管理机构关于内部审计的相关规定,至少()对理财业务进行一次内部审计。
A. 每半年
B. 每两年
C. 每年
D. 每季度
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388.客户申请办理支付密码器相关业务应当指定法定代表人或单位负责人直接办理,不能代理。
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63.个人综合金融资产包括?
A. 储蓄存款余额
B. 基金余额
C. 理财产品
D. 保险
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324.根据《成都农商银行营业网点服务质量管理办法》要求,各分支机构每季度自查覆盖辖内()的网点
A. 0.15
B. 0.25
C. 0.3
D. 0.2
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107.网点办理现金收付业务,以下哪些说法是正确的()。
A. 网点现金柜台对客户存入现金,必须使用“金标”点钞机正、反两次清点钞票
B. 营业网点对外支付客户现金时,若是由清分中心清分的现金,可只经过一次点钞机进行清点
C. 营业网点对外支付客户现金时,若是由营业网点自行清分的现金,须使用点钞机正、反两次清点钞票
D. 营业网点针对大额现金取款付出的现金且为清分中心清分的,由客户主动提出或在获得客户允许后,可以不用机具清点,直接支付。
E. 客户在营业窗口前清点现金时,经办人员必须予以目视,如客户提出异议,要当场复核并处理
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77.网点应根据( )确定劳动组合模式,灵活安排现金区临柜人员和厅堂引导分流人员。
A. 业务办理集中时间段
B. 客户群体
C. 智能设备数量
D. 支行分配
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136.各营业机构应对故障期间办理的规定业务进行登记,填写《成都农商银行联网核查系统故障期间业务办理登记簿》,并在故障排除后( )个工作日内对相关个人的居民身份证信息进行联网核查,核查结果标注补核查交易信息,入当日传票。
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