747.优分卡“特定分期”支持下述哪种分期方式?
A. 按月还本分1期
B. 按月还本分3期
C. 按季还本分1期
D. 一年到期还本付息
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715.商户准入与调查的基本原则有?
A. “了解你的客户”原则
B. “合规性”原则
C. “风险可控”原则
D. “实地调查”原则
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177.差错业务处理必须有根有据,转账操作差错应根据有效原始凭证等资料及时联系(),授权确认后再进行差错业务处理。
A. 付款方
B. 收款方
C. 客户
D. 收付款方
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187.银行金融机构在办理外汇现钞业务时,登记的《外汇现钞收、付业务冠字号码信息登记表》,只需银行经办人签章。
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591.中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有?()
A. 负责反洗钱的资金监测
B. 监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 代表国家开展反洗钱国际合作
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791.以下对个人大额存单说法正确的有:
A. 大额存单是一种定期存款
B. 大额存单是一种理财产品
C. 个人大额存单起点金额为20万
D. 个人大额存单起点金额为30万
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358.人民币硬币在流通过程中因受到侵蚀,形成不可去除的污渍,有下列情形之一的,为不宜流通人民币:污渍遮盖()之一,影响辨别面额或真伪。
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459.分支机构所在地人民银行或公安机关正式接收重点可疑交易报告的,分支机构应取得接收回执,在()个工作日之内通过邮件反馈总行监测中心,持续跟进人民银行或公安机后续调查情况。
A. T+1
B. T+2
C. T+3
D. T+5
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199.《银行业金融机构反假货币工作指引》中要求银行业金融机构应告知查询人可自收到查询结果之日起15个工作日内向其上级机构或中国人民银行本地分支机构申请查询。
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120.加强现金业务重点风险防控,现金中心管库员,应严格执行( )原则,切实执行“六同”原则。
A. 相互制约
B. 岗位制约
C. 双人管库
D. 相互监督
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