159.对于注册会计师用斜线划掉的项目或栏位,银行业金融机构无需核实相关信息且不需要反馈。
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102.根据《成都农商银行现金服务网格化责任管理方案》,以下哪两种是属于现金服务网格区域的划分方式?
A. 圆形区域网格
B. 商圈区域网格
C. 散点型区域网格
D. 集中区域网格
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247.按照中国人民银行成都分行营业管理部要求,各营业网点假币收缴监控录像资料保存时间不得少于( )。
A. 30天
B. 60天
C. 90天
D. 180天
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544.金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产,未立即予以冻结的,可给予的处罚措施包括?()
A. 由公安机关处十万元以上二十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以下罚款。
B. 由公安机关处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款。
C. 情节严重的,处二十万元以上罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款。
D. 情节严重的,处五十万元以上罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处十万元以上五十万元以下罚款,可以并处五日以上十五日以下拘留。
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28.客户2021年5月27日到公证处办理公证,5月28日系统自动扣收短信费1元,故29日客户前来办理业务时柜面查询系统中账户余额与公证书公证账户余额相差1元,柜面可根据该公证书受理业务。
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552.金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告?()
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 中国人民银行当地分支机构
C. 当地公安机关
D. 中国人民银行
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511.我行个人网银客户和企业网银客户客户数字证书有效期为( )年
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20.柜面办理内部账现金收付,现金支取,集中授权需要拍摄上传的主要资料有()。
A. 特定会计事项授权审批表
B. 记账凭证
C. 原始交易凭证(如原缴保凭证/缴保失败凭证、原还款资金存入凭证/还款凭证等表明本交易前置条件的交易凭证)
D. 参数中心流程工单内容及领导审批意见
E. 客户本人身份证件原件(正、反面)及联网核查结果。
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571.林保资金代发专用内部账户名称为:其他应付款-林保过渡资金,科目号为22410105。
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315.人民币硬币在流通过程中出现裂纹或裂口及划痕,有下列情形之一的,为不宜流通人民币: 币面边沿内出现裂纹或裂口,径向深度大于(),单个裂纹或裂口长度超过(),且累计长度大于标准周长的()。
A. 1mm、1mm、 5%
B. 3mm、3mm、 5%
C. 1mm、3mm、 10%
D. 3mm、1mm、 10%
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