674.金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制,与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。
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477.发放耕林保基金时,要严格控制内部发放账户资金留存时间,以下做法正确的是()
A. 有发放失败的,需及时告知耕保基金和林保资金发放主管部门。
B. 有发放失败的,不需告知主管部门,留存在内部账即可。
C. 失败资金原则上当天退还至客户账户,如确有特殊情况,需与主管部门做好账务核对,并做好台账登记,确保资金安全。
D. 失败资金可自由留存在内部账上,无需对账。
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523.农民工工资专户退款包含哪些业务场景()
A. 企业工资专户退错款
B. 项目专户退款
C. 项目竣工退款
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553.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责?()
A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
B. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
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881.个人大额存单部提可以代办。
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297.纸币呈正十字形缺少1/4的,按原面额的一半兑换。
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801.办理优青卡时,营销人员收取申请人提交的学籍报告或学历报告后,无需再次验证报告信息真实性。
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599.基金()是指决策部门体制不健全,权限不清,制度不严或决策综合素质不高,信息不准确,甚至主观臆断,决策随意等原因而形成的风险。
A. 违法违规经营风险
B. 决策风险
C. 系统风险
D. 服务风险
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459.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,关于营业网点服务设施说法正确的是()
A. 柜台外必须设置“一米线”
B. 必须设置无障碍通道
C. 必须明示主要业务收费标准
D. 必须配备利率牌,须显示完整、准确的最新利率
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130.假币行内解缴上级机构,“现金重空库管员”与“假币库管员”不为同一人时,“假币库管员”完成假币封袋(包)和信息上报后,在()监督下与“现金重空库管员”通过“现金重空管理员-日常管理-柜面调拨-交接登记”,办理假币流转袋(包)交接。
A. 预约管理员
B. 假币业务员
C. 网点授权员
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