630.商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()
A. 开立账户
B. 为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易
C. 为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易
D. 大额取现服务
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638.涉案财产符合下列情形之一的,应当依法予以追缴、没收()
A. 为支持或者资助有组织犯罪活动而提供给有组织犯罪组织及其成员的财产
B. 有组织犯罪组织成员的家庭财产中实际用于支持有组织犯罪活动的部分
C. 利用有组织犯罪组织及其成员的违法犯罪活动获得的财产及其孳息、收益。
D. 以上都对
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895.商业银行可以向投资者销售风险等级高于或等于其风险承受能力等级的理财产品;
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245.各营业网点悬挂和公示的现金服务类牌匾,由( )按人民银行要求统一采购制作。
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91.以下哪些内容属于营业网点整治拒收现金,爱护人民币宣传的重点内容?
A. 营业网点外电子显示屏24小时流动播放“拒收现金是违法行为”“任何单位和个人不得拒收现金”等宣传标语
B. 向前来办理业务的客户分发宣传折页,告知人民币是国家法定货币,任何单位和个人不得以通知、声明、告示等方式拒收现金
C. 营业网点厅堂内张贴、摆放宣传海报及宣传折页
D. 网点通过厅堂内影音播放设备播放“中华人民共和国的法定货币是人民币,任何单位和个人不得拒收现金、拒收现金是违法行为”宣传口号
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446.根据《成都农商银行营业网点服务质量管理办法》要求,服务大使职责包括()
A. 报送季度服务自查报告
B. 负责参与总行服务相关课程开发
C. 负责所在机构服务意识、技能等辅导培训
D. 负责每季度对所在机构服务落后人员进行重点辅导
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285.所有现金从业人员参加培训考试,合格者获得《反假货币考试合格证》,证书有效期为( )。
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98.银行为存款单位开具“单位定期存款开户证实书”(以下简称“证实书”),证实书仅对存款单位开户证实,不得作为质押的权利凭证。
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146.各营业网点假币收缴监控录像资料保存时间不得少于90天。
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421.考虑到网络资源和身份联网核查系统效率以及批量开卡审核资料时间,批量开卡一单控制在()笔内,代发控制在()笔内。
A. 200,200
B. 500,500
C. 不受限
D. 200,500
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