579.我行借记IC卡有效期最长是()年?
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617.客户在本行的风险承受能力记录有效期为()年
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54.同一存款证明记载的多个账户须为相同币种。
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476.鉴于我行业务办理渠道对高风险客户实现了提示,为减轻高风险客户管理压力,对高风险客户的监控频率调整为()
A. 按月监控
B. 双月监控
C. 不低于60天
D. 不低于62天
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589.依据反洗钱法规定,下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有?()
A. 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
B. 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
C. 与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
D. 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
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808.信用卡持卡人挂失后满三十天,且没有其他卡又不换领新卡的可以销户
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227.网点日终关机后,柜员小李发现今日办理的对公短信业务申请资料上网点业务专用章未盖,网点另一柜员小张告诉他:没关系,明天早上盖了章再在101911-查询柜员前段流水里面补扫就行了。小张的说法正确吗?
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730.关于贷记卡密码修改操作规则及注意事项错误的是( )
A. 该交易允许手工输入卡号。
B. 授权柜员应认真核对柜员录入信息并核实客户身份后授权通过。
C. 告知客户查询密码和取款密码可不一致,请客户确定重置密码类型。
D. 客户密码设置成自己的生日。
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76.同一客户可开立一个一本通主账户
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505.银行保险机构应当畅通投诉渠道,设立或者指定投诉接待区域,可以不用配备录音录像设备记录并保存消费投诉接待处理过程。
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