96.人民币单位定期存款账户内的资金应以转账方式转入其原转存账户或基本存款账户后使用,不得直接对外支付或提取现金。
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657.可疑交易符合下列重点可疑情形之一的,本行应当向所在地人民银行分支机构、公安机关或其他有权机关报送,所在地人民银行分支机构或其他有权机关认定并接收的,作为重点可疑交易报告管理。()
A. 涉嫌洗钱、恐怖主义融资、大规模杀伤性武器扩散融资等犯罪活动的
B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C. 有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、红色通缉令人员名单等相关名单的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
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40.柜面工作人员因轮休、请休假、工作变动或机构撤并等原因离岗的,应将相关柜面工作内容进行移交。营业经理作为移交人或接收人的交接不用第三人监督交接,无营业经理参与的交接需要第三人履行监督职能。
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276.《银行业金融机构反假货币工作指引》中要求清分收缴假币应( )名以上工作人员予以收缴。
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67.个人通知存款可一次或分次支取。
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373.营业期间,1名柜员保管有136520元现金(1捆100元券未拆捆的原封新券,3把100元券成把现金,其余为零散券),该柜员在监控下对本人保管的现金进行了自核,并将自核结果录入现金重空管理系统。自核现金时,柜员对成捆的原封新券铅封进行了检查,成把卡了把数,零散券清点到了千位。
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772.以下关于黄金投资说法正确的有
A. 黄金无论价格如何都有其基本的价值
B. 投资黄金只能做到相对低点买入,因为没有永远的最低点,只有相对低点。
C. 在家庭资产配置10%左右的额度用于黄金投资是合理有效的。
D. 建议客户投资黄金要有长期投资的准备,进行分期定投。
E. 在我行售出的工艺类产品(非人行发行)均附有国家级检测机构出具的检测证书。
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487.银行机构不得拒绝接受消费者合理投诉诉求,不得要求投诉人提供机构已经掌握或者通过查询内部信息档案可以获得的材料。
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763.从事基金代销的业务人员,不得有下列情形:
A. 在销售活动中为自己或他人牟取不正当利益;
B. 违规向他人提供基金未公开的信息;
C. 诋毁其它基金、销售机构或销售人员;
D. 散布虚假信息,扰乱市场秩序;
E. 违背基金投资者意愿向基金投资者销售与其风险承受能力不匹配的基金产品;
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131.假币行内解缴上级机构流程为:() ①假币信息上报及封袋(包) ②出库交接 ③预约发起 ④配装
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