733.银行业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构,反洗钱牵头部门应具有一定的独立性,具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。
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604.判断农民工工资专户开户是否异地,主要是指企业注册地是否非大成都范围。
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247.原封新票币发现长、短款,应保留原捆票币及腰条、封签,写出情况报告,( )签章,经负责人及主管领导审核后,连同原封签、腰条等送当地人民银行审查处理。
A. 经手人
B. 接收人
C. 配送人员
D. 复核人
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672.商业银行应当加强对理财产品宣传销售文本制作和发放的管理,宣传销售文本应当由商业银行()统一管理和授权。
A. 省级分行
B. 总行
C. 市级分行
D. 区域分行
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491.城乡居民养老保险特殊缴费是指()
A. 客户缴纳当年养老保险
B. 客户一次性趸交养老保险
C. 客户补交某一年养老保险
D. 客户缴纳次年养老保险
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30.某客户之前用台湾居民往来大陆通行证建立了客户信息并开立了结算账户,现持台湾居民居住证来我行开立社保卡。请问台湾居民居住证可以开立社保卡吗?需要修改客户主证件信息吗?
A. 台湾居民居住证可以开立社保卡
B. 因同一客户在我行使用不同有效身份证件建立客户信息时,系统不会主动提示已存在客户号,柜面先核实系统中是否已存在客户号。
C. 如已存在,修改客户主证件信息,避免同一客户建立多个客户号。
D. 无需修改主证件信息,需要使用台湾居民居住证新建一个客户号。
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60.成都市商品房预售款监管子账户解约应具备哪些前提条件?
A. 商品房项目并联竣工验收合格
B. 房屋交付率达90%以上
C. 剩余未交付房源无重大矛盾纠纷隐患
D. 监管部门确认通过
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737.2003年6月,金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施,出台了2003年版《四十项建议》,将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。
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775.本行主要通过问卷形式对基金投资人进行风险承受能力的评估调查,通过调查了解到的基金投资人的()等情况进行综合评价。
A. 投资经历
B. 投资期限
C. 财务状况
D. 风险承受心理
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292.系统内转账的业务处理范围包括( )等业务
A. 系统内的客户账
B. 内部账之间的资金往来
C. 查询查复
D. 查询查复
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