876.投资人在我行办理个人大额存单业务,须以实名开立我行借记卡。

A. 正确

B. 错误

A. 　依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度

B. 　金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

C. 　设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

D. 　金融机构的高层管理人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

E. 　设立反洗钱专门机构或者指定专人负责反洗钱工作

A. 　剩余风险

B. 　固有风险

C. 　客户风险

D. 　控制措施有效性

A. 　10万元

B. 　1万元

C. 　2万元

D. 　5万元

A. 　从单纯打击转向预防和打击并重

B. 　洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大

C. 　以金融机构为核心主体,同时包括特定非金融机构

D. 　反洗钱国际合作机制日益重要

E. 　反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用

A. 　公证书编号

B. 　当事人及其代理人的基本情况

C. 　公证证词

D. 　公证员的签名(签名章)、公证机构印章

E. 　出具日期

A. 　信托关系

B. 　供销关系

C. 　信贷关系

D. 　委托代理关系

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误