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2024年运营条线人员上岗考试
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2024年运营条线人员上岗考试
题目内容
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单选题
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各银行业金融机构和支付机构应遵循( )的原则,认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。

A、 风险为本

B、了解你的客户

C、规则为本

D、防范为本

答案:B

2024年运营条线人员上岗考试
企业存款人开立的银行结算账户,自()办理收付款业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00011405-f296-2228-c091-003987170300.html
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 对客户开展反洗钱宣传是金融机构( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00011405-f261-6a95-c091-003987170300.html
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单位存款人申请撤销银行结算账户的,应先撤销一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户,将账户资金转入基本存款账户后,方可办理基本存款账户的撤销。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001140c-134b-1b46-c091-003987170300.html
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小额支付系统业务处理要求有哪些?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00011409-6311-908c-c091-003987170300.html
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财税库银实时类业务包括税务机关发起的( )业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00011409-62e5-84e5-c091-003987170300.html
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凭证未写满全张,其金额栏的空格,应从右上角至左下角用斜线划销,两笔以上应填写合计数。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001140c-1359-50c9-c091-003987170300.html
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对凭证库房管理正确的有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00011409-62ee-5f02-c091-003987170300.html
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银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001140c-1363-ba5d-c091-003987170300.html
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同一客户编号下只能有()主证件,但可以有()附加证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00011405-f29e-3186-c091-003987170300.html
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一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001140c-135f-c109-c091-003987170300.html
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2024年运营条线人员上岗考试
题目内容
(
单选题
)
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2024年运营条线人员上岗考试

各银行业金融机构和支付机构应遵循( )的原则,认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。

A、 风险为本

B、了解你的客户

C、规则为本

D、防范为本

答案:B

2024年运营条线人员上岗考试
相关题目
企业存款人开立的银行结算账户,自()办理收付款业务。

A. 开立之日起

B. 开立之日次日起

C. 开立之日起三个工作日后

D. 开立之日起三日后

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00011405-f296-2228-c091-003987170300.html
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 对客户开展反洗钱宣传是金融机构( )。

A.  自发行为

B. 社会义务

C. 法定义务

D. 自觉行为

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00011405-f261-6a95-c091-003987170300.html
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单位存款人申请撤销银行结算账户的,应先撤销一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户,将账户资金转入基本存款账户后,方可办理基本存款账户的撤销。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001140c-134b-1b46-c091-003987170300.html
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小额支付系统业务处理要求有哪些?( )

A. 业务实时传输

B. 批量组包发送

C. 回执确认发送

D. 定时日切对账

E. 批量净额清算

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00011409-6311-908c-c091-003987170300.html
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财税库银实时类业务包括税务机关发起的( )业务。

A. 单笔实时扣税

B. 实时冲正

C. 定时批量扣税

D. 止付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00011409-62e5-84e5-c091-003987170300.html
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凭证未写满全张,其金额栏的空格,应从右上角至左下角用斜线划销,两笔以上应填写合计数。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001140c-1359-50c9-c091-003987170300.html
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对凭证库房管理正确的有( )

A. 凭证库房应具备防火、防盗、防潮、防蛀等条件。

B. 凭证库房应合理划分正常凭证区域和作废凭证区域。

C. 库房内,凭证应按类别、号码有序排列,达到整齐有序、易于清点。

D. 凭证库房内应保持整洁,不得存放凭证空箱等杂物。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00011409-62ee-5f02-c091-003987170300.html
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银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001140c-1363-ba5d-c091-003987170300.html
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同一客户编号下只能有()主证件,但可以有()附加证件。

A. 一个、多个

B. 一个、一个

C. 多个、一个

D. 多个、多个

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00011405-f29e-3186-c091-003987170300.html
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一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001140c-135f-c109-c091-003987170300.html
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