A、客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
答案：D
A、客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
答案：D
A. 托收承付
B. 批量业务
C. 委托收款
D. 代收代付
A. 密码挂失
B. 借方冻结
C. 只付不收
D. 封存
A. 单位证明
B. 被代理人有效身份证件
C. 被代理人有效身份证件复印件
D. 法定代表人有效身份证件
A. 正确
B. 错误
A. 当日下午下班前
B. 下一工作日9:30前
C. 下一工作日11:00前
D. 下一工作日12:00前
A. 账款
B. 账据
C. 账实
D. 账账
A. 31日
B. 30日
C. 21日
D. 20日
A. 票据兑付
B. 现钞兑换
C. 现金存取
D. 现金汇款
A. 正确
B. 错误
A. 授权通知书
B. 发放通知
C. 授权书
D. 贷款合同
