A、贷记支付业务
B、即时转账业务
C、中国人民银行营业部门发起涉及清算账户的业务
D、小额支付系统、网上支付跨行清算系统、同城清算系统轧差净额的资金清算
E、城市商业银行银行汇票资金移库和兑付业务
F、中国人民银行规定的其他业务
答案：ABCDEF
A、贷记支付业务
B、即时转账业务
C、中国人民银行营业部门发起涉及清算账户的业务
D、小额支付系统、网上支付跨行清算系统、同城清算系统轧差净额的资金清算
E、城市商业银行银行汇票资金移库和兑付业务
F、中国人民银行规定的其他业务
答案：ABCDEF
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员。
A. 3个月，3个月
B. 6个月，3个月
C. 6个月，1年
D. 1年，2年
A. 通知开户机构对账户进行借贷记控制并记录控制原因
B. 告知提取申请人到指定营业机构办理结清销户
C. 拒绝办理小额存款提取业务，并向申请人做好解释
D. 提交法人机构总部协调有关营业机构办理结清销户
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 违反保密规定，泄漏有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
A. 先收款后记账，先记账后付款
B. 办理现金业务过程中，必须做到一笔（户）一清，款项未点清前不准与其他款项调换。
C. 坚持“双人临柜、双人管库”，做到内控严密、职责分明。
D. 大额现金收付按规定识别客户身份。
A. 商户在所发布的商品信息或所使用的店铺名中不当使用他人商标权、著作权等权利的
B. 商户出售商品涉嫌不当使用他人商标权、著作权、专利权等权利的
C. 商户所发布的商品信息或所使用的其他信息造成消费者混淆、误认或造成不正当竞争的
D. 商户代理品牌销售，未提供正规进货发票和品牌授权销售证明的
A. 跨网点
B. 跨地市
C. 跨省
D. 跨国界
A. 正确
B. 错误
