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2024年运营条线人员上岗考试

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2024年运营条线人员上岗考试

题目内容

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多选题

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金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份

A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B、电话查访

C、回访客户

D、向公安、工商行政管理等部门核实

答案：ACD

2024年运营条线人员上岗考试

保证事项未结束的，存款人不得提前支取保证金存款。

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为持新版营业执照企业办理银行账户，录入账户管理系统时，（）字段录入18位统一社会信用代码。

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批量新建客户信息时证件类型必须为第二代居民身份证，目前系统控制每次批量导入不得超过（），同时原则上不得低于（）。

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农村商业银行在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支行报告以下可疑行为（）

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（）是以电子方式逐笔实时处理跨行支付业务，全额清算资金的支付渠道。

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营业机构收到省联社下发的“错账调整类型”为“挂账”的“网银互联错账调整通知”，营业机构柜员应使用“0151差错调整查询及确认”交易，对本网点网上支付跨行业务差错进行确认调整。待联系客户后，由营业网点柜员将款项转入客户提供的存款账户。

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查库时，管库员应始终在场，服从查库人员安排，但不参加清查库款。

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以下关于支票付款的有关说法，不正确的是：( )。

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责任事故错款，按长款归公、（）的原则处理。

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票据背书不得附有条件，如附有条件的，所附条件不具有票据上的效力。

题目内容

(

多选题

)

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2024年运营条线人员上岗考试

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份

A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B、电话查访

C、回访客户

D、向公安、工商行政管理等部门核实

答案：ACD

相关题目

保证事项未结束的，存款人不得提前支取保证金存款。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

为持新版营业执照企业办理银行账户，录入账户管理系统时，（）字段录入18位统一社会信用代码。

A. 工商营业执照

B. 国税登记证号

C. 地税登记证号

D. 组织机构代码

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批量新建客户信息时证件类型必须为第二代居民身份证，目前系统控制每次批量导入不得超过（），同时原则上不得低于（）。

A. 200笔，10笔

B. 300笔,20笔

C. 300笔，10笔

D. 400笔，20笔

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农村商业银行在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支行报告以下可疑行为（）

A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

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（）是以电子方式逐笔实时处理跨行支付业务，全额清算资金的支付渠道。

A. 大额支付系统

B. 小额支付系统

C. 网上支付跨行清算系统

D. 清算系统

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

查库时，管库员应始终在场，服从查库人员安排，但不参加清查库款。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

以下关于支票付款的有关说法，不正确的是：( )。

A. 支票限于见票即付，不得另行记载付款日期；另行记载付款日期的，该票据无效

B. 支票的持票人应当自出票日起10日内提示付款

C. 超过付款提示期限的，付款人可以不予付款

D. 持票人超过付款提示期限的，并不丧失对出票人的追索权

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责任事故错款，按长款归公、（）的原则处理。

A. 短款报损

B. 短款自赔

C. 以长补短

D. 以上都不对

点击查看答案

票据背书不得附有条件，如附有条件的，所附条件不具有票据上的效力。

A. 正确

B. 错误

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