A、一次性发现假币5张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B、利用新的造假手段制造假币的
C、获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D、被收缴人不配合金融机构收缴行为的
E、中国人民银行规定的其他情形
答案：ABCDE
A、一次性发现假币5张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B、利用新的造假手段制造假币的
C、获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D、被收缴人不配合金融机构收缴行为的
E、中国人民银行规定的其他情形
答案：ABCDE
A. 个人账户通存
B. 个人账户通兑
C. 对公账户通存
D. 对公账户通兑
A. 临时离岗
B. 休班
C. 短期离岗
D. 长期离岗
A. 3
B. 10
C. 7
D. 5
A. 谁发起、谁确认、谁负责
B. 谁确认、谁回执、谁负责
C. 谁接收、谁确认、谁负责
D. 谁接收、谁负责、谁回执
A. 红色
B. 绿色
C. 蓝色
D. 黑色
A. 正确
B. 错误
A. 配偶
B. 父母
C. 成年子女
D. 祖父母
E. 外祖父母
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
A. 2次
B. 3次
C. 4次
D. 5次
A. 1个
B. 4个
C. 5个
D. 10个
